Об отмывании преступных доходов

В Астане начался трехдневный тренинг для судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов РК «Выявление, расследование и судебное рассмотрение дел по отмыванию преступных доходов», сообщила пресс-служба АФМ РК.

Основная цель тренинга — формирование единообразного понимания и правоприменения по делам о легализации преступных доходов у судей, прокуроров и следователей.

Представителями секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) участникам тренинга будут разъяснены международные стандарты по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с обсуждением в интерактивном формате текущей казахстанской практики по определению уголовно-правовой характеристики легализации, проведению параллельных финансовых расследований и конфискации преступных доходов.

Тренинг организован секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу в рамках оказания технического содействия Казахстану.