Миллиардные кражи под видом помощи малоимущим

138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы на различные цели.

Краудфандинг – это инновационный способ сбора денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов.

Свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Заседание прошло на площадке Агентства финансового мониторинга РК под председательством Д. Малахова, сообщила пресс-служба АФМ РК.

Отмечается, что сумма сборов составила 6 млрд. тенге, из которых 33% (2 млрд. тенге) имеют признаки мошенничества.

Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в соцсетях и дальнейшее их нецелевое использование.

Глава АФМ Д. Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности для «лечения» и на «помощь малоимущим».

Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.

Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся.

Участники заседания — представители Международного финансового центра «Астана», финрегуляторов и банков второго уровня — отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.