Спецподразделения АФМ против цифровых преступлений

Для выявления и пресечения преступлений в сфере цифровых технологий в Агентстве РК по финансовому мониторингу созданы специальные подразделения, раскрывшие  18 преступлений о незаконном обороте цифровых активов и майнинговой деятельности с оборотом более 36 млрд тенге, сообщает пресс-служба АФМ..

Выявлены 3 факта хищения государственных средств, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг.

Приговором суда от 23.05.2024 г. к 6 с половиной годам лишения свободы осужден один из руководителей Комитета МКС РК и директор подрядной организации за хищение 105 млн. тенге бюджетных средств, выделенных на техническое сопровождение в течение 6 месяцев информационной системы «Единый электронный архив документов», которая на тот момент не функционировала.

По незаконному обороту цифровых активов в 2024 году состоялось 6 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования было арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью 1,2 млрд тенге.

На сроки от 2 до 3,5 лет лишения свободы осуждены 4 лица, к ограничению свободы – 2 .

Приговором суда от 22.04.2024 г. к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем на 58 млн. тенге, и суммы полученного преступного дохода в размере 5,8 млрд тенге осужден гражданин РФ, который с 2020 по 2022 годы занимался незаконным обменом криптовалюты. Приговор вступил в законную силу.

АФМ сообщает, что в соответствии с Законом РК «О цифровых активах в Республике Казахстан» на территории Республики Казахстан деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана».

Антикоровцы призывают: сообщать о фактах злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушениях в телеграмм бот «АФМ Insider».

Анонимность гарантируется.