Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге

Ежегодный рейтинг опубликовал институт управления Basel AML Index. Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111 месте с 4,65 баллами.

Риск ОД/ФТ (отмывания доходов и финансирования терроризма) оценивается по 10-балльной шкале (где 10 — максимальный риск, 0 — минимальный риск).

Только за последние четыре года совершен большой рывок в рейтинге — с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году.

Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.

В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в пяти областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма.