Операторы связи будут формировать базу потенциально пострадавших от мошенников лиц

Национальный банк подготовил проект поправок в Правила организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального банка РК).

Документ предусматривает:

— расширение состава участников Антифрод-центра Национального банка, а также установление порядка взаимодействия с ними;

— закрепление порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра Национального банка.

Проект содержит алгоритм взаимодействия участников

Антифрод-центра:

— по множественным кредитным заявкам;

— операторов сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества.

Предлагаемыми изменениями операторов связи обяжут формировать базу потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.

Кроме того, проект содержит ряд поправок редакционного и корреспондирующего характера в связи с принятием ряда законов («О банках и банковской деятельности», «О кибербезопасности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства», Цифровой кодекс, а также в связи с утратой силы законов «Об информатизации» и «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» с 13 июля 2026 года).

Проект разработан в целях эффективной борьбы с мошенничеством и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

В результате ожидается снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 марта 2026 года.

По материалам Zakon.kz