Дропперы опасны для финансовой безопасности страны

С начала года АФМ РК ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств.

Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Через банковские счета дропперов похищено более 112 млрд. тенге. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

Одна из дроп-схем разоблачена в Туркестанской области. Она координировалась через анонимного куратора в Telegram. Он заманивал студентов и несовершеннолетних. Обещал щедрое вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу. В его коварные сети попались два десятка молодых людей. Они сейчас под следствием.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: за участие в дропперских схемах грозит уголовная ответственность.

Финансовая безопасность страны начинается с личной ответственности каждого гражданина.