Посадили за незаконное обналичивание на четыре года

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Шымкенту ликвидировал преступную группу в составе 13 человек.

Они в 2019-2020 годах занимались выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 фирм. Их нелегальный оборот составил 8,3 млрд. тенге. С банковских счетов было обналичено 3,6 млрд. тенге.

У фиктивных компаний отсутствовали производственно-техническая база, специалисты, складские помещения — обязательные составляющие реальной предпринимательской деятельности.

Государству причинен ущерб в размере более 1,9 млрд. тенге в виде неуплаченных налогов.

Члены группы осуждены на сроки от двух до четырех лет лишения свободы.