В управление полиции Абайского района ДП г. Шымкента обратились сотрудники одного из банков. Они сообщили, что с июня по сентябрь прошлого года неизвестные лица нанесли банку ущерб в размере свыше 8 млн. тенге.
Злоумышленники через интернет-банкинг регистрировали онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров. Далее якобы совершали покупку на крупную сумму. При поступлении денег на счет «индивидуального предпринимателя» сразу же снимали наличность и оформляли возврат купленного товара. По договору поскольку вся операция проходила через банк, если на счете ИП не хватало нужной суммы, то возврат денег осуществлялся банком. За три месяца злоумышленники совершили 9 таких афер.
Заявление банкиров было зарегистрировано в ЕРДР по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно». Оперативники провели ряд розыскных мероприятий. Выявили владельцев — лжепредпринимателей, а также лжепокупателей, через которых вышли на след подозреваемого. Все свидетели указали на то, что их общий знакомый часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом. В результате правоохранители задержали подозреваемого в Шымкенте и доставили в управление полиции. Им оказался молодой мужчина, житель Туркестанской области.
Задержанный свою вину признал. По законодательству за совершение указанного преступления ему грозит ограничение свободы от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.
Татьяна Корецкая
В нашем Telegram-канале много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!