Агентство по финансовому мониторингу выявило факты незаконных начислений пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи, сообщили в пресс-службе АФМ.
В 2024-2025 годах в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований по незаконным выплатам соцпособий на 1,2 млрд. тенге.
К ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем.
За оказание услуг по фиктивному трудоустройству 385 беременных получили пособия по подложным сведениям на общую сумму 1 млрд. тенге.
В Шымкенте гражданка Дуйсенова осуждена на пять лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в 98 млн. тенге.
Механизм совершения преступлений во всех выявленных фактах один и тот же. Злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом большие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат.
По фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начато три досудебных расследования на 15 должностных лиц отделов занятости и соцпрограмм акиматов.
По криминальной схеме главный бухгалтер включал своих лиц, не относившихся к социально уязвимым категориям, в списки получателей. На основании этих данных оформлялись платежные поручения, которые подписывались руководством. На счета подставных лиц переводились деньги, обналичивались и распределялись между сообщниками.
С 2023 года благодаря цифровизации процесса оформления документов и получения статуса социально уязвимых лиц на портале еGOV возможность подобных махинаций исключена.
Для устранения таких нарушений АФМ направило свои предложения в Министерство труда и соцзащиты населения. В частности, в действующие правила внесены изменения: при назначении пособий не учитываются пенсионные взносы, уплаченные задним числом.
В наших соцсетях : Telegram-канал, Telegram-канал найдете много интересного, только важные и новые события! Наш Instagram. Подписывайтесь!