При обмене валюты в Кыргызстане будут проверять источник денег
В Кыргызстане пункты обмена валют начнут проверять происхождение денег, в том числе и у казахстанцев.
При крупных или нестандартных операциях обменники вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег как у граждан Кыргызстана, так и у иностранцев. Отмечается, что решение принято для борьбы с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями.
Какие обязательства вводятся для обменных бюро: проверка клиентов, в том числе иностранцев, и их документов, уточнение источника средств (при необходимости), особое внимание к крупным и необычным операциям, приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом Нацбанка, хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.
Новые правила вступят в силу 14 января 2026 года.
В наших соцсетях : Telegram-канал, Telegram-канал найдете много интересного, только важные и новые события! Наш Instagram. Подписывайтесь!

