29 Сен 2025 17:21
Количество просмотров: 252
Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис RAKS exchange
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявили сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн. пользователей.
В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн. долларов США.
В ходе проведения крипторасследования проанализировано более 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.
В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на 9,7 млн. USDT (эквивалент 5,2 млрд. тенге).
Деятельность сервиса прекращена.
В нашем Telegram-канале много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!