ЧП на урановом руднике

В ходе модернизации уранового рудника украден почти миллиард тенге

30 апреля 2024 года пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции распространила официальное сообщение: «Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении бывшего руководства ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО «НАК «Казатомпром»), директора подрядной организации ТОО «Iri building», а также представителей авторского и технического надзора. Подрядчик подозревается в хищении в 2019-2021 годах 862 млн. тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Сузакском районе Туркестанской области. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. Фактический собственник ТОО «Iri building» находится в розыске».

1 ноября 2024 года судья Сузакского районного суда Туркестанской области А. Дауренбеков вынес по этому делу приговор. Процесс стал сложным и резонансным в истории суда, расположенного на самой окраине Туркестанской области. Во-первых, гигантская украденная у государства сумма. Во-вторых, знаковый статус предприятия-объекта правонарушения. В-третьих, контингент лиц, попавших в криминальную орбиту, и т.д.

Суровый Сузакский район славен природными богатствами. В 1979 году здесь было открыто урановое месторождение. Его промышленная эксплуатация началась в конце 2000-х. А в 2005-м было создано ТОО «Каратау». Оно является «дочкой» АО «НАК «Казатомпром». Единственный акционер АО «НАК «Казатомпром» — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». А единственный акционер этого фонда — Правительство Республики Казахстан.

ТОО «Каратау» — уранодобывающая компания квазигосударственного сектора. Доли участия в уставном капитале поделены между АО «НАК «Казатомпром» — 50% и компанией Uranium One Netherlands B.V. (Россия) — 50%. Основная деятельность ТОО «Каратау» — добыча и переработка ураносодержащей руды.

Классическая криминальная схема

Во время сузакского процесса постоянно упоминалось непреданное суду лицо. Так вот именно этот гражданин и замутил криминальную схему и обогатился.

Приблизительно по такой же схеме и.о. заместителя руководителя управления жилья акимата Шымкента Момынов в свое время похитил из бюджета 385 млн. тенге, предназначенных для обследования жилых домов на сейсмостойкость. Суть схемы такова: для участия в конкурсе госзакупок срочно подбирается «свое» предприятие. Оно становится победителем тендера и, соответственно, получает все денежные средства, присваивает их, не исполнив взятых на себя обязательств.

Планы уранодобытчиков

5 марта 2019-го на основании заключения РГП «Госэкспертиза» от 8.02.2019 года по рабочему проекту «Расширение аффинажного производства до 5 200 тонн урана в год рудника Каратау Сузакского района Туркестанской области» генеральным директором ТОО «Каратау» была утверждена проектно-сметная документация, разработанная проектной организацией ТОО «KAZDesign Development Group LTD». По этому проекту предусматривалось увеличение производственной мощности рудника Каратау путем замены старого оборудования на новое, установки дополнительного, постройки вспомогательных сооружений и автоматизации всего производственного процесса. Решение поставленных задач давало возможность выпускать для экспорта больше продукции в виде окиси урана.

Так вот, об этом проекте в уранодобывающей отрасли становится известно непреданному суду лицу. И гражданин начинает действовать.

Хитрая афера

Из показаний в суде подсудимого Н. Абильдинова, 1974 года рождения, директора ТОО «Iri building», ранее несудимого, проживающего в Алматы: «С непреданным суду лицом меня познакомил родной брат жены. С конца 2018-начала 2019 года я занимался перевозкой вахтовиков рудника Каратау. А также был учредителем и директором ТОО «Staupgroup», которое оказывало услуги по обслуживанию систем сигнализации, вентиляции и кондиционирования на руднике Каратау и ТОО «Каратау». После знакомства мужчина позвонил мне. Предложил встретиться для серьезного разговора. Встретились в Шымкенте в тренировочном комплексе «Биік». Он предложил мне стать директором ТОО «Iri building». Я дал согласие».

Как свидетельствуют судебные материалы, 7 февраля 2019 года новый знакомый через Абильдинова приобрел юридическое лицо — ТОО «Iri building», специализирующееся на строительно-монтажных работах. По документам Абильдинов стал единственным учредителем и директором с правом подписи.

Как покажет досудебное и судебное следствия, непреданное суду лицо не значилось ни участником ТОО, ни работником этой конторы, но фактически управляло организацией.

11 апреля 2019 года состоялся электронный открытый конкурс госзакупок. Победило ТОО «Iri building». А 25 апреля между ТОО «Каратау» в лице и.о. заместителя генерального директора по производству Д. Подрезова и ТОО «Iri building» в лице директора Н. Абильдинова был заключен договор на сумму 5 667 485 878 тенге на выполнение комплексных работ по строительству «под ключ» по проекту «Расширение аффинажного производства до 5 200 тонн урана в год рудника Каратау Сузакского района (аффинажный цех)» со сроком исполнения по 31 декабря 2019 года.

Но этот проект продлили. 27 августа 2020 года между ТОО «Каратау» и ТОО «Iri building» был заключен еще один договор на 580 192 312 тенге на выполнение работ по тому же проекту до 31 декабря 2020-го. В итоге общая стоимость строительства уранового объекта составила внушительную сумму — 6 247 855 191 тенге.

Урановый объект специфический, поэтому требовал профессионального технического и авторского надзора за качеством выполняемых работ. В связи с этим в мае 2019 года ТОО «Каратау» заключило договор на 34 574 451 тенге с алматинским ТОО «KAZDesign Development Group LTD», возглавляемым П. Момот, об авторском надзоре в течение всего периода строительства. В октябре того же 2020-го был заключен второй договор с этим же ТОО на 6 497 145 тенге на оказание тех же услуг.

21 августа 2019 года был заключен договор с ТОО «Аккредитационный центр KZDevelopment» на 154 305 тенге по техническому надзору расширения аффинажного производства. А через пять дней, 26 августа, с этим же ТОО подписан новый договор на 18 795 314 тенге на оказание тех же услуг.

16 мая 2019 года ТОО «Каратау» перечислило ТОО «Iri building» авансовый платеж — 1 700 245 763 тенге. А до 22 ноября 2019-го это ТОО получило на свой расчетный счет в АО «Народный банк Казахстана» 3 110 133 969 тенге.

А потом последовали аферы с непосредственным участием Абильдинова и представителей технического надзора — владельца ТОО «Аккредитационный центр KZDevelopment» Б. Алматова, авторского надзора — Л. Момот и главного инженера С. Кончакова. Как доказали антикоровцы, и это получило подтверждение в суде, в конце декабря 2019 года Абильдинов в Алматы составил акты выполненных работ формы №2-В и справки о стоимости выполненных работ формы №КС-3 в полном объеме. Однако работы на указанную сумму фактически не были выполнены.

Непреданное суду лицо «позаботилось», чтобы на этих липовых актах появилась «подпись» и.о. заместителя генерального директора ТОО «Каратау» Д. Подрезова, который на тот момент отсутствовал на работе.

Свою лепту внес и авторский надзор. Момот и Кончаков в своем алматинском офисе поставили подписи и печати на всех актах выполненных работ, предоставленных Абильдиновым.

Позже к ним присоединился и Б. Алматов, ответственный за технадзор, проживающий в Кызылорде. Получив от Абильдинова акты, сам он подписи ставить не стал, а поручил ничего не ведающему об афере инженеру ТОО «Аккредитационный центр KZDevelopment» подписать бумаги и поставить на них печати. Получив подписанные акты, Абильдинов направил их курьером в офис ТОО «Каратау» по адресу: г. Шымкент, пр. Кунаева, 83/1.

Кроме ложных сведений о выполнении работ, Абильдинов в актах применил завышенные коэффициенты по сметному расчету, увеличив таким образом стоимость выполненных работ на десятки миллионов тенге. На основании этих актов выполненных работ за декабрь 2019 года ТОО «Каратау» оплатило
ТОО «Iri building» 1 344 590 519 тенге.

Подрядчики — непреданный суду гражданин и Абильдинов — составили акт приемки объекта в эксплуатацию. Его, не задумываясь, заверили представители авторского и технического надзоров. В итоге подсудимые Абильдинов, Момот, Кончаков и Алматов причинили ТОО «Каратау» материальный ущерб в размере 862 760 655 тенге.

На бумаге — одно, по факту — липа

Проверки по фактическому выполнению работ вели специалисты отдела инженерно-технического обеспечения и строительства ТОО «Каратау». По их данным, завершенность объекта на 31 декабря 2019 года была на уровне около 20-30%. А в марте 2021-го, согласно проектно-сметной документации, на уровне 60%. В итоге руководство ТОО «Каратау» вынуждено было обратиться в правоохранительные органы.

Расследованием занимался департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области. Но дело оказалось сложным и объемным. В итоге было принято решение передать расследование в республиканский Антикор.

В октябре 2022 года в Агентстве РК по противодействию коррупции была создана следственно-оперативная группа. Ее возглавил следователь по особо важным делам службы досудебного расследования республиканского Антикора.

В ходе следствия были привлечены специалисты-эксперты для определения стоимости и объема невыполненных работ. Проводился осмотр объекта строительства с участием представителей заказчика, подрядчика и технического надзора. Были проведены судебно-почерковедческая, судебно-техническая, судебно-строительно-экономическая и другие экспертизы.

Следственно-оперативная группа работала полтора года. По итогам следствия было доказано, что по урановому объекту не выполнены работы на сумму свыше 862 млн. тенге. Установлены лица, причастные к их хищению.

Досудебное следствие предъявило обвинения алматинцам: директору ТОО «Iri building» Н. Абильдинову, ранее несудимому, по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата чужого имущества вверенного виновному в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», а также директору ТОО «KAZDesign Development Group LTD» Л. Момот 1947 г.р. и главному инженеру ТОО «KAZDesign Development Group LTD» С. Кончакову 1959 г.р., кызылординцу — владельцу ТОО «Аккредитационный центр KZDevelopment» Б. Алматову 1984 г.р., ранее несудимому, по ч. 5 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК «Пособничество в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Когда запахло жареным и стало понятно, что от наказания не уйти, Н. Абильдинов явился с повинной в Антикор. И был взят под стражу. Л. Момот, С. Кончаков, Б. Алматов находились под домашним арестом.

Купился на бонус

В суде Абильдинов частично признал свою вину. В содеянном раскаялся. Рассказал, какие суммы перечислялись на закуп оборудования, а также субподрядчику на ведение строительных работ на урановом объекте. Разложил по полочкам, как перечислял деньги на указанные шефом — непреданным суду лицом — реквизиты, которые тот присылал ему в мессенджерах или записывал на листке бумаги при личной встрече. Основную часть денег, поступивших на счет ТОО «Iri building», по указанию шефа обналичивали и передавали ему.

Абильдинов признался, что с шефом был уговор, что после реализации проекта он даст ему бонус — 10 млн. тенге.

Подсудимая Момот обвинений не признала. Сказала, что подписала документы по вводу объекта в эксплуатацию, поскольку, со слов главного инженера С. Кончакова, было гарантированное письмо, нужно сдавать объект в эксплуатацию. Просила суд оправдать ее либо переквалифицировать действия на ст. 280 УК РК, так как она ненадлежаще выполнила инжиниринговые услуги, повлекшие тяжкие последствия. Не признал своей вины и Б. Алматов.

Сузакский районный суд счел вину всех подсудимых доказанной.

Н. Абильдинова приговорил к восьми годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях и учреждениях любой формы собственности, связанных со строительно-монтажными работами, тоже на восемь лет.

Л. Момот суд назначил семь лет лишения свободы условно. Запретил заниматься экспертными работами и инжиниринговыми услугами в сфере строительства семь лет.

Б. Алматова суд приговорил к семи годам лишения свободы условно с запретом на семь лет оказывать все виды экспертных и инжиниринговых услуг.

Суд констатировал: «Установить над осужденными Л. Момот, Б. Алматовым пробационный контроль на весь назначенный срок лишения свободы и возложить на них исполнение следующих обязанностей: выполнять требования службы пробации, не менять без уведомления службы пробации мест работы и жительства, являться в службу пробации в установленные дни для регистрации и проведения с ними воспитательной работы, с 22:00 до 6:00 не покидать места жительства, не выезжать за пределы административно-территориальной единицы по месту жительства без уведомления службы пробации».

Четвертому подсудимому С. Кончакову, отсутствовавшему в суде по состоянию здоровья, суд назначил семь лет изоляции от общества. И на этот же срок запретил трудиться в сфере экспертных и инжиниринговых услуг. Вынес меру медицинского характера: отправить на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа по месту жительства в связи с заключением ВКК о наличии у него серьезного заболевания.

Суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск ТОО «Каратау» к Абильдинову, Момот, Кончакову и Алматову о взыскании имущественного вреда в размере 852 760 635 тенге, причиненного этим преступлением.

Установил двухмесячный срок для добровольного исполнения гражданского иска со дня вступления приговора в законную силу. Взыскал с них в доход государства госпошлину в размере 25 882 819 тенге в долевом порядке по 6 470 705 тенге с каждого. А также взыскал процессуальные издержки.

Приговор вступил в силу

Осужденные и их адвокаты подали апелляционные жалобы в Туркестанский областной суд об отмене вынесенного Сузакским районным судом приговора. Их рассматривала судебная коллегия по уголовным делам в составе председательствующего и.о. председателя коллегии Т. Онгарбаева, судей Н. Ешпанова и А. Иржанова с участием прокурора А. Бекмурзаевой.

24 декабря 2024 года судебная коллегия постановила: «Приговор Сузакского районного суда Туркестанской области от 1 ноября 2024 года в отношении Абильдинова Нурлана Тулеуовича, Момот Лидии Анатольевны, Кончакова Сергея Михайловича, Алматова Бекболата Султамуратовича оставить без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов Ким С.С., Култасова С.И. и законного представителя осужденного Кончакова С.М. — опекуна Кончаковой А. — оставить без удовлетворения. Постановление вступает в силу с момента оглашения, может быть обжаловано в кассационном порядке в сторону ухудшения положения осужденных в течение одного года, а по другим основаниям срок не ограничен».

* * *

От редакции

В ноябре 2022 года в соцсетях появилась информация о гражданине (непреданном суду лице) по делу о хищениях — авторе и дирижере криминальной схемы по уводу у ТОО «Каратау» миллиардной суммы: «В 2022 году Антикор пообещал вознаграждение за предоставление информации о Бахтияре Байсеитове — руководителе ТОО «Iri building». В ведомстве сообщили, что Байсеитов, прикрываясь родственными связями с племянником первого президента РК Кайратом Сатыбалдыулы, лоббировал деятельность подконтрольной компании Iri building. Байсеитов находится за пределами Казахстана, объявлен в розыск».

Татьяна Корецкая

#Закон_и_Порядок #ЗАКОНиПОРЯДОК #ПравовоеОбщество#Справедливость #Ответственность #РавныеПрава #ЧестноеОбщество #СилаВЗаконе #ЗаЗакон #ЗаПраво #КультураЗакона #ЗаконДляВсех #НетНасилию #СтопНасилию #уважениекстаршим