Как будут «раскулачивать» олигархов в Казахстане

12 июля 2023 года Глава государства К. Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Он вступил в силу через десять календарных дней

Это исторический и знаковый для страны документ.

Реализация требований справедливого Казахстана.

По утверждению его авторов, новый закон является важным шагом в установлении социальной справедливости.

По словам Президента К. Токаева, всего 162 человека являются самыми богатыми людьми нашей страны и обладают более чем половиной всего ВВП Казахстана Вступивший в силу закон нацелен против такого несправедливого финансового диктата. У государства теперь есть инструменты, чтобы вернуть украденное и направить эти средства на развитие страны. И все, что было незаконно получено, должно вернуться в государственную казну и пойти на благие цели. По большому счету новый закон — это ответ на запрос большинства казахстанского общества. Специалисты-правоведы считают, что закон будет применяться точечно, а законодательные меры направлены не только на представителей прежней элиты, но и нынешней.

В Шымкенте уже приступили к анализу и изучению этого революционного документа. Инициатором выступил суд города. Он собрал судей судебной коллегии по гражданским делам, межрайонного суда по гражданским делам, прокуроров.

Вела его и. о. председателя судебной коллегии по гражданским делам суда г. Шымкента Т. Смайлова. 

На совещании обсуждались проблемные вопросы, которые могут возникнуть в правоприменительной практике.

Судьи и прокуроры просчитывали ситуации, механизм, исследовали новые законодательные рычаги. В общем изучали стратегию и тактику судов по рассмотрению грядущих дел о возврате государству незаконно приобретенных активов.

А после обсуждения с Т. Смайловой встретился корреспондент «ЮК».

Ключевой инструмент Нового Казахстана

— В новом законе 7 глав, 38 статей, — прокомментировала Тамара Халиевна. — Как в нем сказано, «настоящий закон в интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев регулирует общественные отношения по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов в целях восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения верховенства права, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа».

Это принципиально новый документ в отечественной законодательной базе, инициированный Главой государства.

Основной целью закона является определение законодательных параметров для возврата незаконно приобретенных активов, находящихся как на территории РК, так и за ее пределами, а также устранение условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу.

Точечное применение

— На кого распространяется закон?

— Под действие закона подпадает ограниченный круг физических и юридических лиц.

При этом к физическим лицам относятся лица, которые владеют активами необъяснимого происхождения и в отношении которых имеются сведения о:

1) занятии ответственной государственной должности или наличии (в том числе ранее) административно-властных ресурсов в отношении лиц, занимающих ответственную государственную должность, или лиц, исполняющих управленческие функции в госорганизации или субъекте квазигоссектора;

2) получении активов в результате административно-властных ресурсов.

Меры по возврату активов будут распространяться на аффилированных с вышеуказанными субъектами лиц (близкие родственники; лица, номинально владеющие имуществом этих лиц, и другие).

Таким образом, в законе предусмотрены действенные меры против крупной коррупции (grand corruption) и олигопольных групп, сросшихся с субъектами административно-властных ресурсов на республиканском и местном уровнях.

— Какими должны быть размеры активов для изъятия государством?

— Для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законом порога — 13 млн. МРП (44 млрд. 850 млн. тенге, или порядка $100 млн.). Это означает, что в первую очередь проверять будут тех, у кого за рубежом есть активы на сумму около $100 млн.

— На кого возложены полномочия по возврату активов?

— Об этом сказано в статье 6 главы 2 закона: «Компетенция уполномоченного органа по возврату активов, межведомственное взаимодействие и деятельность комиссии».

В этой статье 14 пунктов. Назову несколько.

Уполномоченный орган по возврату активов:

— осуществляет от имени и в интересах государства деятельность по возврату активов;

— производит поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации об активах, анализ сведений о происхождении активов;

— обеспечивает межведомственное взаимодействие и координацию деятельности государственных, правоохранительных и специальных госорганов по вопросам возврата активов и т.д.

Уполномоченным органом по возврату активов является Генеральная прокуратура, точнее, при ней образован специальный комитет, который будет проводить мониторинг и анализ, определять круг лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, круг аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства незаконного приобретения активов. Статья 11 закона посвящена мониторингу и анализу информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврату активов. По итогам анализа уполномоченный орган, если у него возникнут обоснованные сомнения в законности приобретенных активов, будет обращаться в комиссию по возврату активов о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий реестр.

Полномочия института комиссии по возврату активов закреплены в статье 8: «Комиссия действует на постоянной основе и возглавляется премьер-министром РК.

Положение и персональный состав членов комиссии утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Персональный состав членов комиссии формируется из депутатов Парламента РК, общественных деятелей, членов Правительства РК, первых руководителей госорганов и иных лиц.

Рабочим органом комиссии является уполномоченный орган по возврату активов».

Основные функции комиссии:

1) выработка рекомендаций по системным мерам, направленным на устранение причин и условий незаконного приобретения активов, а также их вывода за пределы РК;

2) выработка рекомендаций по способам и механизмам возврата активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в РК.

— А что такое реестр по изъятию незаконно приобретенных активов?

— Процитирую статью 13 закона, которая так и называется — «Реестр». В ней два пункта. Первый: для целей возврата активов комиссия по предложению уполномоченного органа по возврату активов формирует реестр. Второй: реестр включает сведения о субъектах и (или) их аффилированных лицах, а также о наследниках и правопреемниках субъектов и (или) их аффилированных лиц, в собственности, во владении или под контролем которых находятся (находились) или предположительно находятся (находились) активы, подлежащие подтверждению законности источников их приобретения (происхождения).

Добровольно или принудительно?

— И каков механизм изъятия незаконно приобретенных активов?

— Законом предусмотрен как добровольный, так и принудительный порядок возврата активов.

Добровольный возврат осуществляется путем безвозмездной передачи лицами принадлежащего им имущества государству путем заключения соглашений о добровольном возврате.

Принудительный возврат незаконно приобретенных активов осуществляется в рамках гражданского процесса на основании решений судов в случае признания активов активами необъяснимого происхождения.

При этом сохраняется возможность конфискации незаконно приобретенных активов в рамках уголовного процесса и на основании решений судов или иных уполномоченных органов зарубежных государств.

Такие иски будет готовить уполномоченный орган по возврату активов. Они будут рассматриваться и в гражданском судопроизводстве.

У лиц, включенных в реестр, а также иных лиц, у которых находятся активы, по которым начаты гражданские и уголовные дела, имеется возможность добровольно вернуть их государству путем заключения:

— мирового соглашения в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством РК;

— процессуального соглашения о признании вины и возврате активов согласно уголовному и уголовно-процессуальному законодательству РК;

— иных соглашений, не противоречащих законодательству РК.

Об этом глава 4 закона «Способы и порядок возврата активов». Это добровольный возврат активов. Основания принудительного обращения активов в доход государства. Особенности принудительного возврата активов в рамках гражданского производства. Принудительное обращение в доход государства активов необъяснимого происхождения. Решение суда и его исполнение.

Так, в случае удовлетворения иска по активам, в том числе деньгам в безналичной форме, бездокументарным ценным бумагам, решение суда должно содержать информацию, достаточную для идентификации таких активов (реквизиты счета, данные о владельце счета, о лице, ведущем учет прав на активы и другие данные). В случае, если подлежащие возврату активы не могут быть возвращены в натуре, возмещению подлежит стоимость таких активов, выраженных в деньгах или ином имуществе, на дату подачи прокурором в суд соответствующего иска. Суд вправе вынести решение о передаче иностранному государству конфискованного имущества или обращенного в доход государства актива либо его денежного эквивалента полностью или частично в случаях, предусмотренных международными договорами РК.

Одной из новелл закона является обеспечение необходимого инструментария для проведения работы по возврату активов за рубежом путем регламентации механизмов международно-правового сотрудничества в уголовно-правовой, административно-правовой и гражданско-правовой сферах.

Судебная работа

— И как будут конфисковываться активы в рамках гражданского процесса?

— В случае возникновения риска вывода активов из страны и иных обстоятельств, способных затруднить или сделать невозможным возврат активов государству, в том числе получения информации от лица, включенного в реестр, о намерении совершить отчуждение или иные действия с активами уполномоченный орган по возврату активов направляет заявление в суд о принятии предварительных обеспечительных мер.

Хочу остановиться на статье 29 закона «Решение суда и его исполнение». Если при рассмотрении дела будет установлено, что активы, являющиеся предметом иска, обеспечивают имущественные права кредиторов, решение суда должно содержать вывод о добросовестности или недобросовестности таких кредиторов в соответствии с настоящим законом.

Закон предусматривает поправки в Гражданский процессуальный кодекс РК. В частности, расширение права прокурора, участвующего в гражданском судопроизводстве, он может обратиться в суд в отношении субъектов и (или) их аффилированных лиц, либо в отношении иных лиц в связи с осуществлением мер по поиску и возврату активов. А также регламентация производства по делам об оспаривании действий (бездействия) уполномоченного органа по возврату активов.

Вводится новая глава 30-1 ГПК.

Закон «О возвращении государству незаконно приобретенных активов» — новая страница в отечественном законотворчестве. Нам работать с этим документом. Следовать букве и духу закона.

Татьяна Корецкая