Когда дотянутся руки до главного интернет-мошенника?

В июле прошлого года, когда на меня случилась атака интернет-мошенника — «майора КНБ», я встретилась с руководителем отдела по борьбе с интернет-мошенничеством департамента полиции г. Шымкента подполковником Ш. Жалаубеком.

Тогда он назвал тревожные цифры: с начала года, то есть за шесть месяцев 2024-го, в южном мегаполисе было зарегистрировано более 300 фактов интернет-мошенничества. А причиненный ими ущерб шымкентцам составил более 800 млн. тенге. Убийственные цифры. Они вспомнились в беседе с председателем межрайонного суда по уголовным делам (МУС) г. Шымкента А. Оракбаевой об итогах нынешнего первого полугодия.

Не знаю, сколько таких преступлений было зарегистрировано в Шымкенте в этом году, но могу предположить, что много. Зато располагаю информацией, сколько человек осудили за шесть месяцев 2025-го — конечный результат эффективности, профессионализма и стараний наших борцов с этой напастью.

Так вот, по данным МУС, в первом полугодии было рассмотрено 18 дел в отношении 18 граждан. Расскажу об одном из них.

Таинственный Тимофей

Шымкентке, находившейся дома, позвонила милая незнакомка, представилась, из какой она фирмы, и сказала: «У вас заканчивается срок действия номера вашего мобильного телефона. В связи с этим мы отправили вам SMS-код, назовите его, пожалуйста!»

Пенсионерка, ничего не заподозрив, назвала ей прилетевшие на мобильник четыре цифры. Это была прелюдия.

Следом раздался еще один звонок с номера 8-708-240-47-69. Мужчина назвался Тимофеем. Скороговоркой выпалил учреждение, в котором работает, женщина не запомнила его названия. А потом Тимофей огорошил: «Вам недавно звонили, и вы назвали SMS-код мошенникам. А сейчас зафиксировано подозрительное передвижение денежных средств на ваших счетах в АО «Халык банк Казахстан». Вы понимаете, что можете остаться без сбережений?!»

Женщине стало дурно, наступила пауза. Тимофей ждал. А когда ошарашенная гражданка пришла в себя, сразу спросила:

— И что же мне делать?

— Вам нужно срочно купить новый сотовый телефон и позвонить мне.

Женщина помчалась в ТЦ «Шымкент плаза» на проспекте Республики. Купила телефон. Сразу позвонила Тимофею. Тот ждал ее звонка. Он начал подробно излагать, как и что нужно делать: «Идите в банк и снимите со своих счетов все денежные средства. Если сотрудники банка будут спрашивать, почему вы это делаете, ничего им не говорите, так как они с мошенниками заодно. А потом я пришлю к вам домой доверенных лиц, которые будут участвовать в операции по задержанию преступников. Вы передадите им все свои деньги для обратного зачисления на ваши банковские счета. Быстро и грамотно выполняйте все мои указания. Все нужно сделать сегодня».

Спасайте свои денежки!

А страшно перепуганной шымкентке было что спасать. У нее на счете в шымкентском филиале АО «Халык банк Казахстан» хранилось 25 000 000 тенге, а на другом — 35 000 долларов США. Что интересно, сотрудники банка без каких-либо проволочек, даже не отложив ни на один день, сразу выдали все деньги. С пакетами, набитыми купюрами, гражданка убыла домой.

Во дворе ее уже поджидали два «доверенных» лица. Женщина вручила им пакеты. Мужчины уехали.

И только на следующий день до шымкентки дошло, что ее дерзко и нагло обманули. Украли все ее сбережения: в общей сложности более 43 млн. тенге. И она после истерики со слезами отправилась в городской департамент полиции.

Мошенники — это кто?

Очень любопытно, как конфиденциальная информация о банковских сбережениях частного лица вдруг стала достоянием посторонних. Кто проболтался? А стоило ей всплыть — сразу нашлись желающие «позаимствовать» чужие денежки.

Изложу все по порядку. По результатам расследования и судебного следствия этого дерзкого уголовного дела. Преступление, кстати, раскрыли быстро. 31 января 2025-го оно случилось. А 27 марта того же года виновным был оглашен приговор.

Так вот 31 января в обед 42-летнему жителю Актау Н., имеет высшее образование, положительный семьянин, по его показаниям в суде, позвонил старый знакомый Дамир Султанбеков, которого он знает с 1998 года. Поинтересовался, где тот сейчас находится?

Сказал, что ему нужна его помощь. Спросил, есть ли у него доверенные люди в Шымкенте? Актаусец ответил, что есть. Тогда Султанбеков предложил ему за очень хорошее вознаграждение — 3 000 000 тенге — выполнить одну конфиденциальную услугу. А именно: чтобы его доверенные лица в Шымкенте взяли у одной гражданки пакеты с деньгами и привезли ему в Тараз.

Актаусец, естественно, согласился выполнить щедро оплачиваемую просьбу.

Он позвонил двум шымкентским товарищам: один — его одногодка, 1981 г.р., второй — помоложе, 1986 г.р. Сказал, что есть непыльная работа. Можно неплохо заработать. Объяснил, по какому адресу и в какое время им нужно прийти. Встретиться там с гражданкой, которая передаст им деньги. Их нужно будет срочно доставить в Тараз. Он дополнительно сообщит, где состоится встреча с человеком, которому нужно все передать.

Шымкентцы получили пакеты с купюрами. Вышли на связь с другом из Актау. Тот распорядился: «Возьмите из пакета себе 500 000 тенге за работу и 100 000 тенге на дорогу в Тараз. И еще отсчитайте 2 400 000 тенге, которые отправьте на мой счет через терминал АО «Kaspi Bank». И срочно отправляйтесь в Тараз».

Шымкентцы поделили 500 000 тенге пополам, используя банкомат в городском супермаркете на улице Жибек жолы. И счастливые, вдохновленные свалившимся с неба роскошным заработком, они поехали в Тараз. Прибыв на место, мужчины получили команду прибыть в район центральной мечети. Там их встретили незнакомые люди, которым они и передали пакет с деньгами.

По горячим следам

А шымкентские борцы с интернет-мошенничеством оперативно и активно отреагировали на заявление потерпевшей гражданки.

По переписке и номерам звонков на ее мобильный телефон они вычислили шымкентцев, кому она 31 января во дворе своего дома отдала пакет с миллионами. Их задержали. А уже 2 февраля состоялась очная ставка с потерпевшей.

«Это они, им я деньги отдала», — разволновалась женщина.

Камеры наружного видеонаблюдения во дворе ее дома зафиксировали двух мужчин и момент передачи пакета. Так что отпираться смысла не было.

А в мобильных телефонах задержанных полицейские обнаружили переписку о получении денежных средств у потерпевшей, перечислении 2,4 млн. тенге жителю Актау и другие доказательства. Следующим задержали актаусца. На его айфоне засекли сообщение Султанбекова об адресе в Шымкенте, по которому проживала жертва мошенников, куда нужно было прийти за деньгами. Но задержать его, главного организатора, «дирижера» дерзкой аферы и получателя украденных миллионов, не смогли.

Он как сквозь землю провалился. Замел все следы. Беглеца объявили в розыск.

Возместили все

Досудебное расследование проводилось по ст. 28, ч. 5 и ст. 190, ч. 4, п. 2 УК РК «Пособничество в хищении чужого имущества в особо крупном размере». Подозреваемые находились под стражей. Все трое твердили, что их подставили, что они приняли за чистую монету просьбу с передачей денег. Не могли даже подумать, что их использовали в преступной мошеннической афере.

Конечно, всю троицу, особенно гражданина из Актау, должна была обеспокоить сумма предложенного гонорара. 2,5 млн. тенге не дают просто так за курьерство: 200 км в одну и столько же в другую сторону.

Двое из подозреваемых — семейные люди с высшим образованием, один — со средним, без семьи. Все ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Так вот в ходе досудебного следствия подозреваемые в полном объеме вернули потерпевшей все похищенные у нее деньги: 25 000 000 тенге и 35 000 долларов США. Факт знаменательный. Вот если бы такое имело место при каждой краже и хищениях у частных лиц и государства.

На суде все трое признали свою вину. Раскаялись. Просили прощения у всех. Объявили, что полностью возместили потерпевшей причиненный ущерб. Обратились к суду с просьбой применить к ним ст. 63 УК РК и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Потерпевшая на суде сказала, что не имеет к подсудимым претензий, так как они вернули ей все деньги. А похитил их организатор преступления, отсутствующий в суде. И попросила суд назначить обвиняемым наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговор

Суд признал всех троих виновными по ст. 28, ч. 5 и ст. 190, ч. 4, п. 2 УК РК и назначил каждому по пять лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля на весь срок.

Меру пресечения, примененную к ним (содержание под стражей), суд изменил. Освободил всех троих из зала суда, оставил под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Осужденные, пострадавшая, все стороны обвинения и защиты согласились с вынесенным приговором. Не стали его обжаловать в апелляции. Он вступил в законную силу.

Это одно из немногих уголовных дел в Шымкенте и Туркестанской области, когда интернет-мошенники полностью выплатили причиненный ущерб. И борцы с этой напастью оказались на высоте.

Но главный преступник, придумавший и блестяще реализовавший хитрую «кримоперацию», обманувший старого знакомого и двух его доверенных лиц, который отхватил жирную добычу, на свободе. Зовут его Дамир Инсафович Султанбеков.

Грустно, но факт. Дотянутся ли до него полицейские руки?

Или он, уверовав в свои хитрость и неуязвимость, продолжит свой коварный интернет-промысел?

Татьяна Корецкая

#Справедливость #Ответственность #РавныеПрава #ЧестноеОбщество #СилаВЗаконе #ЗаЗакон #ЗаПраво #КультураЗакона #ЗаконДляВсех #НетНасилию #СтопНасилию #уважениекстаршим