Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода.
Предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать дропами, не осознавая, что их втягивают в преступные схемы, сообщила пресс-служба АФМ.
Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.
Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд. тенге.
Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказания.
По последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать дропами, преследуя легкий и быстрый заработок.
В Астане и Караганде студенты, 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве дропов в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн. тенге. Тогда как общий оборот составил более 2 млрд. тенге.
В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн. тенге более чем от 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств.
Впоследствии эти деньги были выведены на криптокошельки злоумышленников.
Уважаемые граждане! Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение (дроперство), диалог ведется только онлайн. Вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок. Рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему.
Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги! Немедленно сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации!
В нашем Telegram-канале много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!