Нелегальный бизнес на спортсменах

17 Мар 2020 12:10
Количество просмотров: 813

В авторефрижераторе большегрузной фуры обнаружено 39 трупов беженцев из Китая, направляющихся нелегально в Европу… С парома служба водоохраны Греции сняла 47 беженцев из южноафриканской страны… И таких новостей за последний месяц много. Этот список могли бы продолжить казахстанские СМИ благодаря некоторым нерадивым соотечественникам.

Так, в июне 2017 года семейная пара из Костаная после знакомства с жителями Нигерии решили легко, но нелегально обогатиться, организовав переброску беженцев из Нигерии, Пакистана, Камеруна, Гвинеи, Республики Конго, Уганды, Демократической Республики Конго (Заир), Ганы, Сьерра-Лиона транзитом через Казахстан в Европу.

Схема довольно простая: организаторы, пользуясь предусмотренной законодательством возможностью привлекать артистов и спортсменов без оформления разрешения в местном уполномоченном органе с целью приглашения иностранной рабсилы, открыли лжеагентство по организации документального сопровождения пребывания иностранцев. Зарегистрировали агентство ТОО «Международная ассоциация футбольных клубов Казахстана» в департаменте юстиции по Костанайской области и активно оформляли липовые приглашения для иностранцев, которые в последующем осуществляли в РК трудовую деятельность, не соответствующую официально заявленной.

За оформление одного иностранца организаторы получали от 500 до 2000 долларов США в зависимости от категории и кратности визы.

Иностранных клиентов было немало, многие желали транзитом через Казахстан уехать на ПМЖ в Европу, а если повезет, то и в США.

Мошенническая схема действовала в течение четырех месяцев. Однако информация об противоправной деятельности семейной пары попала в поле зрения правоохранительных органов. Насторожило большое количество спортсменов, прибывающих в тихий казахстанский городок, где каждое событие на слуху. Спортсмены есть, а состязаний нет.

Тем временем в аэропорту Костаная задержали иностранного гражданина, который привлек внимание, превысив срок пребывания в нашей стране и рассказал историю прибытия в нашу страну, а также о сотрудничестве с супружеской парой. Он предоставлял клиентов из стран африканского региона, которым была необходима рабочая виза в зарубежные страны.

Интерес оперативников вызвал и ряд представителей африканских стран, прибывших в Костанай, которые через сутки снимались с учета и уезжали в другие города, где устраивались вольнонаемными рабочими в строительные, телекоммуникационные и другие компании, не связанные с шоу-бизнесом и спортом. Таким образом по всей республике разбрелось более 250 граждан Нигерии, Пакистана и других южных стран.

А семейная пара, занимаясь нелегальным бизнесом, за четыре месяца получила около 80 млн. тенге. В ходе расследования следственное управление ДКНБ РК по Костанайской области установило, что с 2017 года по этому организованному каналу преступным путем оформлено более 260 приглашений в РК для иностранных граждан, которые незаконно получили визы под видом спортсменов, представителей развлекательной индустрии и частных предпринимателей, однако фактически не являлись таковыми. Используя эту схему, 87 иностранцев прибыли в разные города Казахстана, где осуществляли трудовую деятельность, не соответствующую официально заявленной.

В дальнейшем в целях документирования иностранцев организаторы использовали собственные ТОО «Алкау-7», «Жана Талап-2005», а также открыли через пособников филиалы в Астане, Алматы, Шымкенте, Уральске, Кокшетау, Талдыкоргане, Караганде, Петропавловске и Капшагае. В местах проживания организаторов и регистрации ТОО были проведены обыски, санкционированные судом. После чего была сформирована дополнительная доказательная база их причастности к противоправной деятельности.

Задержанные супруги дали признательные показания, были привлечены к уголовной ответственности, а легализованные ими иностранцы задержаны, привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Казахстана.

Пресс-служба департамента Комитета национальной безопасности РК по Туркестанской области

В нашем Telegram-канале  много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *