3726 деловых и 274 рабочих виз, 26 фигурантов, 48 лжепредприятий в Казахстане, Кыргызстане и Китае — доход от преступной деятельности составил более 1 300 000 долларов США.
Обогатиться, нарушая закон и переступая нормы морали — такая идея пришла О. Бахриденовой. Она решила заняться незаконным ввозом иностранцев на территорию Казахстана. О. Бахриденова познакомилась с человеком, обладающим знаниями в области информационных технологий и базой электронно-цифровых подписей. Через портал электронного правительства регистрировались фиктивные фирмы на посторонних людей. Но О. Бахриденова не рассчитала все риски. У оперативников КНБ канал незаконной миграции — одно из приоритетных направлений. В ходе одной из проверок сотрудник КНБ по Атырауской области обратил внимание на организацию, которая разительно отличалась большим количеством одобренных виз по сравнению с другими компаниями, занятыми в этой сфере. Было принято решение о проверке фирмы, в ходе которой оперативник наткнулся на частный дом, где никакого офиса в этом здании нет. Опрос хозяина дома свидетельствовал о возможной мошеннической схеме по незаконному ввозу в Казахстан иностранцев. Все эти факты и признаки послужили поводом для проведения оперативной разработки, которая началась в октябре 2017 года.
Жительница Атырау О. Бахриденова, которая, как покажет следствие, представляя интересы шести лжекомпаний, через преступные связи в управлении миграционной службы департамента полиции Атырауской области незаконно согласовала ходатайства на приглашения по деловому каналу на 429 иностранцев. В ходе разработки О. Бахриденовой сотрудники Атырауского департамента КНБ выявили еще одну преступную группу в столице. Злоумышленники для регистрации компаний, как и О. Бахриденова, использовали электронно-цифровые подписи, добытые незаконным путем. От подставных организаций составлялись фиктивные договоры на оказание услуг с фирмами, зарегистрированными в Китае и Кыргызстане. На основании поддельных договоров оформлялись письма-приглашения иностранным гражданам.
Преступной группой руководили гражданин КНР Чиу Тонгкун и жительница Нур-Султана Э. Нурканова. Этот «союз» с 2014 по 2016 год оформил более 2000 приглашений иностранцам через коррупционные связи в консульских службах за рубежом. Несмотря на вступление новых правил выдачи виз в январе 2017 года, злоумышленники настолько вошли во вкус, что уже не могли остановиться. Родилась новая схема по регистрации лжепредприятий в регионах, где имелась предварительная договоренность в управлении миграционной службы о беспрепятственном согласовании визовой поддержки.
Масштабы незаконной деятельности, системность, преступные связи злоумышленников поразили оперативников КНБ, которые выявили 48 зарегистрированных лжекомпаний в Нур-Султане, Алматы, Атырау, Актобе, Кокшетау и Кызылорде, а также в Кыргызстане и Китае. Кроме того, преступной группе оказывали содействие представители госорганов РК.
Сотрудники КНБ Атырауской области, собрав достаточные доказательства вины подозреваемых, приняли решение задержать их одномоментно в нескольких регионах страны. В результате были задержаны 20 человек, которых в феврале-октябре 2019 года суд признал виновными и приговорил к различным срокам лишения и ограничения свободы, а также денежным штрафам. Два гражданина КНР и один гражданин РК, участвовавших в данном преступлении, находятся в международном розыске, в отношении еще трех лиц следственные действия продолжаются.
Операция КНБ оказала положительное воздействие на представителей госорганов, которые по долгу службу связаны с вопросами миграции. Остается надеяться, что с помощью таких каналов к нам в страну не попадут различные криминальные элементы, террористы и другие преступники.
Пресс-служба департамента Комитета национальной безопасности РК по Туркестанской области
В нашем Telegram-канале много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!