Первые шымкентские биткоины

Подпольная майнинговая ферма с июня 2022-го по февраль 2024 года «печатала» криптовалюту во владениях ТОО «Нурибал База».

По факту Шымкент одним из первых в Казахстане обратил внимание на популярность и прибыльность криптовалюты и оперативно запустил добычу цифровых активов. Нелегальную.

Как свидетельствуют материалы уголовного дела (приговор уже вступил в законную силу), к созданию нелегального производства причастен шымкентец Б. Исахов 1987 года рождения. Он возглавлял ТОО «Нурибал База» в мегаполисе. В его собственности были большие складские помещения на окраине города по адресу: ул. Малый Гульбах, 3/1. Плюс бесперебойный — сколько захочешь — поток электрической энергии: на соседнем чужом участке стояли три железобетонных столба с воздушной линией электропередачи — ВЛ 6 кВ.

Чтобы запустить сложный механизм и получать классную прибыль, требовались дорогое оборудование и финансовые вложения. А также профессиональные майнинговые знания и опыт в этой перспективной сфере.

На помощь южанину по его просьбе пришел уроженец ЮКО, а теперь алматинец Д. Туякбаев, 1980 г. р., директор по развитию в ТОО «Detrix Kazakhstan», с опытом работы с фирмами-нерезидентами Республики Казахстан, блестящим английским и знаниями в IT-сфере.

Образовался вот такой тандем. В итоге активно заработало в складских помещениях ТОО «Нурибал База» в Шымкенте в июне 2022 года подпольное производство по выпуску цифровой валюты.

Кто организатор?

И в ходе досудебного следствия, и на суде компаньоны «валили» друг на друга: «Не я, он организатор и руководитель».

Туякбаев заявил: «Исахов на своей базе по адресу: г. Шымкент, ул. Малый Гульбах, 3/1, установил и запустил майнинговое оборудование. И только после этого я познакомился с ним. Мы стали работать вместе. Исахов являлся руководителем, поскольку и база, и оборудование принадлежали ему. Он обеспечивал производство электроэнергией. Лицензию и разрешительные документы на выпуск криптовалюты не получили, так как Исахов был против».

А Исахов в свою очередь утверждал: «Все майнинговое оборудование — свыше тысячи штук — туякбаевское. Он предложил установить и запустить его в Шымкенте. Я согласился работать на Туякбаева, поскольку тот обещал выгодные перспективы. Руководил всей работой Туякбаев».

На майнинговой ферме трудились наемные работники — электрик М. и программист К. В суд они были вызваны как свидетели и дали показания: на работу их пригласил Исахов. Электрик обеспечивал бесперебойную работу оборудования, проводил ремонт и ежедневно отправлял фотографии показаний электросчетчиков, которые были присоединены к приборам, в чат под названием «майнинг». За свою работу он получил 8 920 000 тенге от Туякбаева.

Программист занимался настройкой оборудования, сервера, подключением интернета и текущим ремонтом. Ежемесячно получал 500 000 тенге. Со слов обоих, старшим на майнинговой ферме был Исахов. О том, что производство подпольное и не имеет официальной лицензии, оба не знали.

Еще один свидетель — айтишник В. — рассказал, что его тоже пригласил Исахов для запуска майнингового оборудования, когда его привезли на базу. Но когда объем оборудования увеличился, приняли на работу электрика и программиста.

√Цифровой майнинг — процесс проведения вычислительных операций с использованием компьютерных мощностей согласно заданным алгоритмам шифрования и обработки данных, обеспечивающий подтверждение целостности блоков данных
посредством блокчейна.

Откуда мощные ASIC-майнеры?

Для успешного майнинга и получения прибыли нужны мощные ASIC-майнеры — специальные устройства для добычи определенного вида криптовалюты, а также контейнеры, которые объединяют ASIC-майнеры в одну систему в одном помещении.

8 февраля 2024 года сотрудники департамента экономических расследований по г. Шымкенту обнаружили на территории ТОО «Нурибал База» контейнеры с майнинговым оборудованием по добыче криптовалюты в количестве 1 025 штук, а также техническое оборудование, с помощью которого получают биткоины. А именно Antminer S-191 — 519, Antminer S17Pro — 19, Antminer S-91 — 223, Avalonminer 1246-83T — 102, Whatsminer M31S+ — две, Whatsminer M20S — 38, Whatsminer M32 — три, Whatsminer M21S — одна, Whatsminer M31S — 58, AnTminer S9_13,5T — 60 штук.

Так вот, все эти дорогие ASIC-майнеры, по данным следствия, — собственность гражданина Китайской Народной Республики Ху Хайсиня. Иностранец присутствовал в суде как свидетель. Дал клятву: «Говорить только правду, всю правду и ничего, кроме правды». У гражданина КНР в Казахстане свой бизнес. Проживает в Алматы. На суде он заявил, что стал жертвой своей коварной сожительницы И. — гражданки РК. Она вошла к нему в доверие и обманом забрала майнинговое оборудование. Без его разрешения вместе с Исаховым установила ASIC-майнеры в шымкентском ТОО «Нурибал База».

Получила за это деньги и скрылась. Где сейчас находится экс-любимая, он не знает.

По материалам досудебного расследования, для реализации своих амбициозных планов Исахов познакомился с Туякбаевым, который представлял интересы граждан КНР по имени Стивен и MinQian, личности которых дэровцы пока не смогли установить. Туякбаев вышел на них и предложил сотрудничество по цифровому майнингу криптовалюты.

Стивен и MinQian выступали владельцами майнингового оборудования и являлись основными выгодополучателями от выпускаемой в Шымкенте криптовалюты. Имели доступ к майнинговым пулам.

Туякбаеву, по его признанию, был недоступен интернет-кошелек. И он не знал, на чье имя он оформлен. Кто дирижирует финансовыми потоками. По команде Исахова постоянно ездил в Алматы. Не в офисе, а в торговом центре «Ялян» встречался со Стивеном и MinQian. Те вручали ему пачки тенге, которые он вез в Шымкент и отдавал Исахову. Они предназначались на зарплату работникам и оплату потребляемой в больших объемах электроэнергии.

√Лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, являются субъектами финансового мониторинга в соответствии с Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Что выявило досудебное следствие

В соответствии со ст. 6 и 9 Закона РК «О цифровых активах», закрепляющего порядок и условия ведения майнинга, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, осуществляющие деятельность по цифровому майнингу, должны иметь разрешение на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов. Выдает его уполномоченный орган в сфере цифровых активов в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях».

А также они являются субъектами финансового мониторинга — требование Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Деятельность по цифровому майнингу в Казахстане подлежит обязательному лицензированию.

На официальный запрос департамента экономических расследований по г. Шымкенту из Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК пришел ответ: «У ТОО «Нурибал База» нет лицензии на занятие цифровым майнингом. В Шымкенте не зарегистрированы предприятия, занимающиеся цифровым майнингом». Таким образом, ТОО «Нурибал База» начало «печатать» криптовалюту, проигнорировав закон и установленные государством требования.

Как дэровцы вычислили подпольное производство, остается за семью печатями. Возможно, их заинтересовали заоблачные объемы электрической энергии, которые потребляла заштатная провинциальная база со складскими помещениями.

√ Центр обработки данных цифрового майнинга — объект информационно-коммуникационной инфраструктуры, состоящий из аппаратно-программного комплекса и производственного здания, использующий электрическую энергию в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике».

По заключению специалистов отдела криминалистики департамента по экономическим расследованиям по г. Шымкенту, на расчетный счет ТОО «Нурибал База» в АО «Халык банк» с 1 апреля 2023-го по февраль 2024-го для оплаты за потребление электроэнергии Б. Исахов, Д. Туякбаев и другие лица внесли наличными 303 210 000 тенге.

Шымкентским дэровцам впервые пришлось столкнуться со сложным видом уголовного экономического правонарушения. Вычислить и ликвидировать незаконный предпринимательский объект. Применить на практике новый Закон «О цифровых активах» и другие правовые нормы. И справились они с поставленной задачей профессионально.

Их выводы: «Б. Исахов, Д. Туякбаев и другие лица с прямым умыслом на совершение уголовного правонарушения с 5 июня 2022 года по 8 февраля 2024 года в г. Шымкенте по улице Малый Гульбах, 3/1 осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без обязательной лицензии. Получили доход в особо крупном размере — 342 512 222 тенге».

Досудебное следствие предъявило Б. Исахову и Д. Туякбаеву обвинения в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (п. 2 ч. 2 ст. 214 УК РК). Наказание — штраф в размере до 5 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Оба во время досудебного следствия находились под подпиской о невыезде.

Приговор суда

В суде Д. Туякбаев признал вину в полном объеме. Б. Исахов, в январе 2024 года сменивший должность директора ТОО на менеджерскую, изменил показания, которые давал на досудебном следствии. И частично признал вину. Это суд счел как способ уйти от уголовной ответственности.

Ударно поработали во время судебного следствия адвокаты Исахова. Они с пристрастием искали нарушения УПК РК, ущемляющие права подсудимого.

Настаивали исключить из доказательств действия следователей при производстве обысков в ТОО «Нурибал База», признать незаконными заключения криминалиста ДЭР, постановление о выделении из уголовного дела в отдельное производство материалов о неустановленных лицах. Просили отменить постановление специализированного следственного суда Шымкента об аресте изъятых устройств цифрового майнинга и т. д.

Суд признал доводы защиты необоснованными.

Судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента С. Туреханов, председательствовавший на процессе, признал Б. Исахова виновным по ст. 214, ч. 2, п. 2 УК РК и назначил ему два года лишения свободы с конфискацией имущества. Исахова взяли под стражу в зале суда и отправили в учреждение уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности отбывать наказание.

Д. Туякбаева суд приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы с конфискацией имущества. Суд конфисковал в пользу государства майнинговые устройства, находящиеся на складе хранения департамента экономических расследований по г. Шымкенту, а также цифровые активы в размере 2 4837602 ВТС (30 310888,12 тенге).

√ Цифровой майнер — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по цифровому майнингу.

Апелляция постановила

Туякбаев согласился с приговором суда первой инстанции. А три адвоката Исахова направили в суд г. Шымкента апелляционные жалобы об отмене приговора их подзащитному, так как обвинение не предоставило достаточно доказательств его вины.

Судебная коллегия по уголовным делам суда г. Шымкента в составе председательствующего судьи С. Мырзахметова признала правильными выводы суда первой инстанции о виновности Исахова. Не согласилась с доводами в жалобах его защитников. Учитывая, что уголовное правонарушение, совершенное Исаховым, относится к преступлениям средней тяжести и не сопряжено с причинением имущественного ущерба, вынесла постановление: два года лишения свободы заменить на ограничение свободы на тот же срок. Отменила меру пресечения: немедленно освободить из-под стражи в исправительном учреждении. В остальном приговор суда первой инстанции оставила без изменений.

Постановление вступило в законную силу.

Татьяна Корецкая