В Туркестанской области задержаны 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution, нанесших ущерб гражданам на 1,5 млрд. тенге.
Пресекли деятельность этой пирамиды сотрудники Жетысайского РОП летом нынешнего года. Из Шымкента в РОП доставили директора криминальной структуры — жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды. В ходе расследования изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства.
Следом задержали пять подозреваемых, а потом еще семь. Жертвами финансовой пирамиды стали жители Жетысайского, Шардаринского, Мактааральского и Сарыагашского районов. Расследованием занимается специальная следственно-оперативная группа.
Начальник следственного управления ДП Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов констатировал: «Финансовая пирамида Indigo-24 Evolution была основана в 2015 году в Алматы. Основатели и организаторы — несколько родственников. Установлено, что в Туркестанской области они назначили своих директоров — местных жителей. Собирали с сельчан по миллиону тенге, гарантировали большую прибыль. На сегодня число потерпевших более 1,5 тысячи человек. 12 задержанных подозреваемых взяты под стражу. Общая сумма причиненного ущерба превысила миллиард тенге. Не исключаем, что количество потерпевших и подозреваемых может вырасти, а сумма нанесенного ущерба увеличится многократно».
На имущество членов преступной группы наложен арест.
Татьяна Корецкая
В нашем Telegram-канале много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!