Дропперов заставят вернуть деньги

В Генпрокуратуре с участием уполномоченных госорганов — Минцифры, МВД, КНБ, АФМ, Нацбанка и мобильных операторов — обсуждались вопросы взаимодействия в сфере противодействия интернет-мошенничеству и преступлениям, совершаемым посредством сетей телекоммуникаций, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РК.

Актуальность повестки продиктована участившимися фактами телефонного мошенничества путем подмены номеров, а также активным вовлечением в преступные схемы казахстанцев.

Представители АО «Казахтелеком» сообщили о принятых мерах по минимизированию зарубежных звонков мошенников на городские абонентские номера граждан Казахстана.

Так, с помощью разработанной ими системы с начала года заблокировано свыше 2 млн. таких звонков.

А преступные атаки на мобильные приложения WhatsApp и Telegram пока не устранены.

В этой связи АО «Казахтелеком» и крупнейшие сотовые операторы (АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Теле2/Алтел), ТОО «Кар-Тел») выразили готовность к сотрудничеству и выработке технический решений для заслона киберпреступности.

В последнее время молодые люди и пенсионеры в поисках легкого заработка целенаправленно либо без полного понимания негативных последствий вовлекаются в мошенничество. Они оформляют банковские карты и счета для вывода или транзита похищенных денежных средств. Лица, участвующие в такой схеме и оказывающие посреднические услуги в цепочке манипуляций с украденными деньгами, называются дропперами. Ответственность таких лиц не минуема, и в зависимости от умысла влечет уголовное либо материальное наказание.

Ответственность за умышленное соучастие в мошеннических действиях наступает по ст. 28, ст. 190 УК РК и предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Что касается материальной ответственности, то уже есть факты взыскания с дропперов полной суммы обналиченных ими средств путем признания денежной массы неосновательным обогащением (ст. 953 ГК РК).

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК удовлетворен иск гражданки Т. о взыскании с дропперов свыше 20 млн. тенге.

Судом установлено, что Т., введенная в заблуждение мошенниками, перечислила вышеуказанную сумму на счета и карты четырех казахстанцев.

Последние, в свою очередь, не в полной мере осознавая преступность происхождения поступивших денег, по ранее достигнутой договоренности перевели их неустановленным лицам. Учитывая, что дропперы не приняли мер для выяснения, откуда деньги, и распорядились ими по своему усмотрению, суд обязал их вернуть полученное неосновательное вознаграждение.

Генпрокуратура РК обращает внимание граждан на недопустимость участия в подобных аферах и предупреждает о неотвратимости ответственности за причастность к мошенничеству в любых его проявлениях.

Татьяна Корецкая

В нашем Telegram-канале  много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!