Как ОПГ присваивала субсидии на скот

1,9 млрд. тенге (3,5 млн. долларов) ущерба нанесла организованная преступная группа (ОПГ) в Туркестанской области, сообщила пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Преступники под вывеской ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в Кентау присваивали субсидии, выдаваемые по госпрограмме «Сыбаға» на покупку крупного рогатого скота. От несуществующего ТОО «Expert Consulting Group» они штамповали липовые документы по оценке имущества.

«Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы», — сообщили в АФМ.

Подозреваемыми признаны 27 человек. На их имущество стоимостью более миллиарда тенге наложен арест.