27 Янв 2025 16:02
Количество просмотров: 293

В Шымкенте конфискованы преступные активы на 300 млн. тенге

Департамент АФМ по г. Шымкенту разоблачил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции.

Расследованием установлено, что супруги Карсеновы организовали в 2022 году нелегальное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок.

Градусные напитки продавали в Шымкенте, Туркестанской и Жамбылской областях.

Дэровцы изъяли более 9 тыс. литров этилового спирта, 24 тыс. поддельных акцизных марок, готовую алкогольную продукцию различных марок и 75 млн. тенге.

Доходы от выпуска суррогатной продукции составили более 309 млн. тенге.

На эти деньги организаторы приобрели 13 дорогих автомашин (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, Volvo и др.) общей стоимостью 234 млн. тенге.

Приговором суда подозреваемые признаны виновными в незаконном предпринимательстве (ст. 214, ч. 2, п. 2 УК РК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст. 233, ч. 2), легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218, ч. 3, п. 3).

Им назначено пять и шесть лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенных на средства, добытые преступным путем, и 75 млн. тенге.

АФМ напоминает, если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, сообщайте в Telegram-бот https://t.me/afm_insider_bot.

Анонимность гарантируется.

 

 

 

В нашем Telegram-канале  много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *