Бешеные деньги

Вступил в силу приговор по делу о транснациональной организованной группе по продаже наркотиков и отмыванию миллиардных доходов.

В 2021 году в Шымкенте прошел процесс по преступлению, какого прежде не бывало в отечественной правоохранительной практике. Суровые приговоры специализированный межрайонный суд по уголовным делам (СМУС) вынес руководителю и членам транснациональной организованной преступной группы (ТОПГ), поставившей на поток продажу девушек, в том числе несовершеннолетних, в сексуальное рабство в дальнее зарубежье.

А в этом году шымкентский СМУС снова рассматривал дело, которое непременно войдет в учебники для будущих судей, прокуроров, полицейских и адвокатов. После длившегося в течение пяти месяцев следствия СМУС огласил приговор.

Апелляционная инстанция — коллегия по уголовным делам Шымкентского городского суда — оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Впервые в Казахстане удалось разоблачить транснациональную организованную группу (ТОГ) наркоторговцев и проследить все ее действия: производство синтетической отравы, реализация, отмывание доходов, приобретение цифровых активов за национальную валюту, отправка криптовалюты главарям за рубеж.

Раньше борьба с наркобизнесом ограничивалась задержанием закладчиков наркотиков, дропперов, предоставлявших свои банковские счета, карты и электронные кошельки третьим лицам для приема, перевода и обналичивания преступных денег. В сентябре 2025 года в УК РК введена ст. 232-1, предусматривающую уголовную ответственность за дропперство и наказание от штрафа до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Случались в Казахстане и задержания «лаборантов», запускавших подпольное производство синтетических наркотиков. Их судили, но на этом все заканчивалось. Остальные действующие лица оставались вне досягаемости силовиков.

«Лаборант»

Все началось с полицейской операции в бывшем дачном массиве «Бозарык» (сейчас это микрорайон Шымкента) в июне 2024 года.

Объектом внимания стражей порядка стала двухэтажная пустовавшая дача. Полицейские прибыли вовремя. Застали там троих мужчин. Один из них — шымкентец И. Керимбаев 1995 г.р. — разбирал оборудование и переливал в канистры подозрительные жидкости. В общем, заметал следы. Его взяли с поличным.

Вот что выяснилось. В начале 2022 года безработный И. Керимбаев в Telegram нашел объявление о работе. Получил ее, стал наркокурьером. Добросовестно исполнял обязанности. Нигде не засвечивался. Его повысили до «оптовика». Через два месяца перевели в фасовщики. Зарплату он получал криптовалютой, выводил деньги через карты знакомых и свой криптокошелек.

Потом куратор, с которым держал связь в Telegram, дал команду зарегистрироваться в мессенджере «Сигнал» и закупать детали спецоборудования для производства наркотиков. Деньги Керимбаев получал наличными через закладки. Параллельно он выполнял указания по переводу денежных средств с одних криптокошельков на другие. Кому конкретно, не знал. Адреса криптокошельков присылал куратор.

В феврале 2024 года ему нужно было найти помещение для запуска наркопроизводства. И он нашел пустующую двухэтажную дачу в Бозарыке, принадлежащую знакомому Д. Шамшиеву. Попросил сдать ему в аренду для складирования товаров из Китая. Тот дал добро. На даче он в одиночку собрал оборудование.

Куратор передал ему адрес частного гаража и номер кодового замка к нему, где находилось сырье для варки синтетических наркотиков. Керимбаев привез реагенты и запустил производство по рецепту, который прислал куратор. Знал, что варит мефедрон.

Получал 6-7 кг за две недели. Товар сразу отдавал через закладки. Там же забирал зарплату наличными: за 1 кг — 150 000 тенге.

После изготовления первой партии И. Керимбаев, по его словам, понял, что объем наркотиков серьезный. Испугался. И через пару месяцев попытался отказаться от работы. Куратор в ответ пригрозил расправой и прислал видео, что за отказ с ним сделают.

Объявил, что знает всех членов его семьи. Керимбаев продолжил варить отраву.

…В один из дней хозяин дачи

Д. Шамшиев решил навестить свои владения. Двери в доме были на замке. А окна плотно завешаны. На крыше он увидел вентилятор. Обошел строение и почувствовал специфический запах. Догадался, чем тут занимаются. Испугался не на шутку.

Позвонил арендатору и приказал срочно освободить дачу.

И. Керимбаев попросил неделю отсрочки, чтобы завершить очередной выпуск товара. 13 июня 2024 года с Шамшиевым и двоюродным братом Кулумбетовым он приехал на дачу забирать свое имущество, чтобы перевезти в гараж, где собирался продолжить подпольный промысел. И в это время появилась полиция. Троицу задержали.

На первом допросе И. Керимбаев дал подробные признательные показания, свидетельствовавшие, как наркобизнес глубоко пустил корни. Это стало продолжением масштабного уголовного расследования. Выяснялось, что обнаруженные в нарколаборатории Керимбаева химические вещества (сырье индийского производства) по сопроводительным документам предназначались для российских юридических лиц — ООО «ХИММЕД» и ООО «РУСМЕДТОРГ». Но оказались в Шымкенте и использовались в подпольной нарколаборатории.

Борцы с наркобизнесом объединились

Была создана межведомственная группа, в которую включили опытных сотрудников департамента экономических расследований, ДКНБ, департамента полиции при координации прокуратуры области. Начали ревизию всех контактов куратора арестованного Керимбаева. Проверять подозрительные банковские переводы. И впервые основательно взялись за сделки на криптобирже.

Трудности состояли в том, что этим раньше вплотную никто не занимался. Не имелось отработанной стратегии и тактики. В придачу — дефицит среди силовиков знатоков криптосферы.

Исследовался механизм привлечения «рабочих лошадок» в наркосеть в популярных мессенджерах (Telegram, WhatsApp), соцсетях (Instagram, ВКонтакте, TikTok), на сайтах объявлений (OLX, HeadHunter), где размещались объявления о высокооплачиваемой работе без опыта.

Одновременно использовались офлайн-методы: распространение печатных материалов (листовок) в общественных местах (остановки, рынки, подъезды жилых домов) с призывом к трудоустройству («Работа с высоким доходом», «Набор курьеров 18+»), нанесение граффити с QR-кодами, ведущими в чаты и боты, администрируемые преступной группой.

Криминальную суть своих предложений работодатели тщательно прятали. Молодые люди, студенты, безработные попадали в сети коварных кураторов и становились их заложниками.

Криптовалютчики

Внимание следователей привлек гражданин Афганистана М. Ахмади 1998 г.р., имеющий вид на жительство в РК. Он приехал в Алматы на учебу. Остался. Женился. Толковый, образованный. Владеет родным, казахским, русским и английским языками.

Зарегистрировал строительную компанию, которая фактически бездействовала. А занимался афганец (еще со студенческой скамьи) криптовалютой. Был профи в этой сфере. Хорошо зарабатывал.

Как доказало следствие, «обладая опытом в использовании электронных финансовых систем и криптовалютных площадок, находясь на территории г. Алматы, Ахмади М. в конце сентября 2022 года добровольно принял решение использовать свои навыки для обеспечения транзакций, необходимых для отмывания денежных средств, полученных криминальным путем. При этом Ахмади М. достоверно не знал о том, что эти деньги получены от сбыта наркотических веществ, однако понимал, что они добыты преступным путем. В период установления контактов с членами преступной группы в мессенджере Telegram при оценке выгодности и низких рисков обнаружения в сравнении с иными способами получения дохода у Ахмади М. возник умысел на участие в преступной деятельности».

Зарабатывал гость из Афганистана на покупке и продаже криптовалюты. На его банковские карты шли переводы с дроп-карт: деньги от продажи наркотиков из наркомагазина KarbonOperator. Он открыл на свое имя карты банков «Алтын», «Форте», ВСС, «Жусан». Зная, что при частых начислениях на личные карты банки могут заблокировать их, М. Ахмади открыл на свою супругу карты банков «Форте», «Алтын», «Халык», «Фридом», ВСС, «Жусан» и «Евразия». Ахмади зная, что деятельность по обороту цифровых активов запрещена в РК, за исключением территории МФЦА, активно пользовался площадкой криптобиржи Binance до апреля 2024 года.

По заключению специалиста Казахстанской национальной федерации блокчейн Д. Карашева, М. Ахмади открыл второй аккаунт на криптобирже Binance.com, не подпадающей под действие финансового мониторинга.

По выводам следствия, и это было доказано в суде, М. Ахмади выполнял функции активного участника ТОГ, координируя и контролируя направление криминальных денежных потоков.

Обороты финансовых активов были огромными. Так, на платформе P2P Binance с 04.04.2022-го по 25.09.2024-го они составили у М. Ахмади 11 718 402,51 USDT.

Задача М. Ахмади и его коллеги

Т. Сулейменова из Павлодара, финансового оператора ТОГ, заключалась в аккумулировании поступавших фиатных (обеспеченных) денежных средств и их последующей конвертации в криптовалюту. Они обменивали наличные и безналичные средства на цифровые активы, обеспечивая их дальнейшую передачу кураторам организованной группы, в том числе на криптовалютные кошельки, зарегистрированные за рубежом. Это гарантировало высокий уровень финансовой анонимности.

Что касается заграничных кураторов, то засветилось несколько фамилий, в том числе Ю. Черновой, гражданки Украины, на нее был оформлен аккаунт, зарегистрированный на криптобирже Binance под никнеймом Pro-TON. Но добраться до нее и других главарей, запускающих наркосхемы, пока не удалось.

Следствием были отслежены деньги, засвеченные на счетах в онлайн-магазине «Карбон». В конечном итоге они привели следствие к гражданину России, страховому агенту Е. Ястребову 1983 г.р., который тесно сотрудничал с М. Ахмади. Он запустил в криптооборот личные 200 000 долларов США. На него возбуждено уголовное дело. Взят под стражу.

Принимали, дробили, отправляли

Самая многочисленная выявленная группа в криминальной схеме операторы — пять человек. Они осуществляли прием и дробление для последующей легализации денежных средств, добытых от преступной деятельности. Использовали свои и заранее подготовленные комплекты банковских реквизитов (дропы) на подставных лиц, анонимные SIM-карты и мобильные устройства с установленными приложениями онлайн-банкинга и криптовалютными кошельками. Вели круглосуточный мониторинг поступающих денежных средств на карты дропов. Дробили крупные суммы и по указанию организатора отправляли деньги через банковские и криптовалютные каналы, чтобы скрыть истинное происхождение. Использовали мобильные устройства и Telegram-аккаунты, включая основной YesYesYes, и банковские карты, реквизиты которых передавались покупателям наркотиков для зачисления преступных доходов.

Работала группы преимущественно в Алматы в арендованных помещениях: с января по февраль 2024 года — в отеле Almarent Aparat hotel, с февраля по апрель 2024-го — в гостинице Freedom.

Супружеский дуэт

В ходе масштабного расследования задержаны шымкентцы — супружеская пара, состоящая в гражданском браке. Оба 1997 года рождения. Продавцы со стажем. Они запустили в южном мегаполисе ноу-хау: реализацию синтетики из рук в руки. Работали с денежными клиентами, в том числе с госслужащими. В WhatsApp, например, приходил заказ на пиццу, торт и т.д., цифра и место доставки. Товар оперативно доставлялся, в том числе без предоплаты. У продавцов и покупателей были доверительные связи, никто никого не подводил. Заказы шли круглосуточно.

Основной поток ночью, который принимала супруга. А муж обеспечивал доставку. Эта отработанная схема без сбоев работала в течение двух лет.

Гражданским супругам обвинение, как и практически всем по этому делу, предъявили по ст. 264, ч. 2 УК РК «Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации», а также по ст. 297, ч. 4 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», ст. 218, ч. 3, п. 2 «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем преступной группой».

По итогам досудебного следствия обвинения предъявлены 18 лицам. Все они предстали на скамье подсудимых в шымкентском СМУС.

Приговор

Многотомное дело рассматривал А. Карабаев — опытный судья с 20-летним стажем, пришедший в профессию с прокурорской должности. Процесс длился пять месяцев.

Только трем подсудимым суд счел доказанными обвинения в участии в транснациональной организованной группе: криптовалютчикам М. Ахмади, Г. Сулейменову и И. Керимбаеву. С других снял это обвинение.

Самое суровое наказание — 16 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля, приобретенного на незаконные доходы, получил наркопроизводитель И. Керимбаев.

М. Ахмаду суд назначил 11 лет с конфискацией имущества. Лишил права заниматься оборотом необеспеченных цифровых активов пять лет. Взыскал с него в пользу государства незаконный доход — 4 587 156 914 тенге, полученный в результате совершения уголовного правонарушения.

Т. Сулейменова суд отправил за решетку на десять лет. Конфисковал имущество и запретил заниматься оборотом необеспеченных цифровых активов пять лет. Взыскал с него в пользу государства незаконный доход в размере 3 560 522 458 тенге.

Получил тюремный срок в два года восемь месяцев шымкентец Д. Шамшиев, сдавший свою дачу в аренду, за недонесение на арендатора — «лаборанта», варившего синтетические наркотики.

Суд отправил за решетку гражданских супругов — поставщиков наркотиков и психотропных веществ VIP-клиентам: Ш. Мырзасалиева — на девять лет, А. Нурмухаметову — на семь.

Две подсудимые гражданки заплатят штрафы — 7 384 000 тенге каждая. Им суд отложил исполнение приговора на два года из-за несовершеннолетних детей.

Российского криптовалютчика Е. Ястребова суд признал виновным по ст. 214, ч. 2, п. 2 УК РК «Незаконное предпринимательство, совершенное с извлечением дохода в особо крупном размере». Назначил лишение свободы на два года шесть месяцев с конфискацией имущества, запретил заниматься оборотом необеспеченных цифровых активов в течение пяти лет.

На основании п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона РК от 23 июня 2025 года «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК» освободил Е. Ястребова от отбывания основного вида наказания.

Оправдал Е. Ястребова по ст. 264, ч. 2, ст. 218, ч. 3, пп. 2, 3, ст. 214, ч. 2, п. 1 УК РК в связи с недоказанностью его участия в совершении этих уголовных правонарушений. Россиянина освободили в зале суда. Суд взыскал с Е. Ястребова в пользу государства незаконный доход — 1 630 408 833 тенге, полученный в результате совершения уголовного правонарушения.

Ну а сюрпризом стал оправдательный приговор алматинцу С. Базархану 1993 г.р. В соцсетях он нашел временную работу по закупке гаражей. Ему называли населенный пункт, где нужно было купить гараж. Снабжали деньгами на покупку гаражей и командировочными. Таким образом, он приобрел несколько гаражей, среди которых был и шымкентский для «лаборанта» И. Керимбаева. Ставил на них кодовые замки. Гаражные координаты отправлял работодателю, которого никогда не видел. Ему были предъявлены обвинения: участие в ТОГ и пособничество в незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта, сбыт психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершенных преступной группой. Суд признал  С. Базархана невиновным по ст. 264, ч. 2, ст. 28, ч. 5 и ст. 297, ч. 4 УК РК в связи с недоказанностью его участия в этих правонарушениях. Его освободили в зале суда. Суд признал за ним право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Суд вынес также частное постановление по качеству досудебного следствия и принятия мер.

Прокуратура внесла протест на приговор СМУС в апелляцию. Коллегия по уголовным делам Шымкентского городского суда оставила приговор суда первой инстанции без изменений. Он вступил в законную силу.

Татьяна Корецкая