10 Ноя 2023 18:04
Количество просмотров: 578
Жители десяти регионов стали жертвами финпирамиды
Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу распространила информацию о расследовании в отношении организаторов финпирамиды Eolus.
Уголовные дела возбуждены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и областях Абай, Жетысу, а также в Алматы, Астане и Шымкенте.
Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» для создания видимости существования Eolus в стране.
При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5% до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.
При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% — от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых.
Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе energyeolus.top.
Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 000, из которых 1 773 человека подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн. тенге.
АФМ предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
Контакты территориальных департаментов доступны по ссылке https://www.instagram.com/p/Css_kOPNFjf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==.
Пресс-служба АФМ РК
