Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение, сообщила пресс-служба АФМ.
Реализация угля через торговые биржи по действующему законодательству должна способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
Однако руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежные вознаграждения.
Без вознаграждения предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов.
Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона.
Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд. тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании.
К трем руководителям торговой биржи избрана мера пресечения содержание под стражей, один фигурант объявлен в розыск.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Агентство продолжает мониторинг ценообразования на социально значимые товары, работу по восстановлению справедливых условий биржевых сделок и защите интересов потребителей.
Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот АФМ Insider.
Анонимность гарантируется.
#Закон_и_Порядок #ЗАКОНиПОРЯДОК #ПравовоеОбщество#Справедливость #Ответственность #РавныеПрава #ЧестноеОбщество #СилаВЗаконе #ЗаЗакон #ЗаПраво #КультураЗакона #ЗаконДляВсех #НетНасилию #СтопНасилию #уважениекстаршим #fingramota