Золотой синдикат разоблачили антикоровцы

В Акмолинской области, Алматы и Шымкенте сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона задержали группу лиц, занимавшихся оборотом драгоценных металлов в особо крупных размерах, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовлению из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации.

С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в поселке Бестобе.

Золотые слитки отправлялись в подпольные цеха. А там изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок. Их продавали в ТЦ Астаны и Шымкента.

Антикоровцы изъяли более килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн. тенге. А также 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.

С января 2021-го по октябрь 2023-го оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн. тенге.

Подозреваемыми по делу признаны пять человек. Трое взяты под стражу.