Дело о нотариусах

17 мая 2024 11:33
Количество просмотров: 891

КАК С ПОДАЧИ НОТАРИУСОВ У ЛЮДЕЙ ОТБИРАЛИ ЖИЛЬЕ, ЗЕМЛЮ И НАСЛЕДСТВО

Продажа вместо договора займа

В апреле нынешнего года на сайте прокуратуры Шымкента появилась информация о привлечении к уголовной ответственности лицензированного частного нотариуса. А также о том, что суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к ограничению свободы на четыре года. Условные сроки получили его «сотоварищи».

Как следует из текста официального сообщения, в ходе судебного разбирательства установлено, что частный нотариус А., войдя в доверие к потерпевшим, пользуясь их уязвимым положением и используя свои служебные полномочия, неоднократно составлял и заверял договоры купли-продажи вместо оформления договора займа или залога.

В последующем он незаконно направлял договор на регистрацию в органы юстиции по г. Шымкенту. И таким образом передавал право собственности третьим лицам.

По уголовному делу проходят девять потерпевших, которым причинен ущерб на 47 млн. тенге.

Ни одна фамилия осужденных — ни нотариуса, ни его подручных — не озвучена. А потому приходится додумывать: кто же из нотариального сообщества на этот раз опозорил свою профессию?

Приговор не вступил в законную силу.

Именно аферы, когда нотариус в здравом уме и твердой памяти вместо договора залога недвижимости регистрирует сделку купли-продажи, самые распространенные на юге.

Никто из нас не застрахован от ситуации, когда позарез могут понадобиться большие деньги. Например, самому родному человеку на срочную операцию. И единственная возможность получить их — сдать в залог единственное жилье на кабальных условиях. И люди соглашаются на все. Подписывают документы, не вчитываясь в текст…

19 марта 2022 года шымкентский нотариус Б. Пернебаев оформил сделку, по которой женщина, считавшая, что подписывает договор о залоге своей квартиры, поставила подпись на документе о ее продаже. Нотариус ее обманул.

А через несколько месяцев к взявшей деньги в долг домой пожаловала незнакомка, которая объявила: «Я законная хозяйка этой квартиры. Срочно выселяйтесь».

Через четыре месяца новоиспеченная владелица продала квартиру по цене в три раза больше той суммы, которую получила заемщица. А потом последовали новые сделки купли-продажи — отлаженная мошенническая схема по отъему чужого жилья.

Первой законной хозяйке — кандидатке в бомжи — пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы, потерять много здоровья и нервов. Суд первой инстанции отказал ей в иске: отсутствуют правовые основания для признания оспариваемых договоров купли-продажи и обязательств недействительными.

А вот коллегия по гражданским делам Шымкентского городского суда нашла нестыковки в действиях нотариуса Б. Пернебаева, в частности, просто смешную сумму, по которой была продана спорная квартира: в разы дешевле рыночной стоимости. И констатировала, что в течение 7 месяцев 11 дней ее трижды перепродавали. Причем последние два раза уже после начала досудебного расследования по заявлению первоначальной собственницы в правоохранительные органы и наложенного на нее ареста.

Апелляционная коллегия восстановила справедливость. Вынесла частное определение в адрес руководства департамента юстиции г. Шымкента о нарушении нотариусом Б. Пернебаевым законодательства и принятии в отношении него действенных мер.

Грязная история

Печально, но факт: шымкентские нотариусы с завидной регулярностью появляются в криминальной хронике.

На памяти громкое уголовное дело матерой лже-предпринимательницы К. Тикуновой, которая запустила механизм по созданию фирм-однодневок. И ее кримбизнес успешно процветал в течение нескольких лет, причинив ущерб государству в 7,3 млрд. тенге по неуплате налогов.

Тикунова придумала и внедрила ноу-хау по перерегистрации фирм-однодневок на онкобольных в четвертой стадии заболевания и даже на людей, уже ушедших в мир иной. Об этом, когда все тайное стало явным, «ЮК» рассказал в материале «Фирмы оформлялись на… покойников» (02.04.2020 года).

Так вот, за хорошую мзду два шымкентских нотариуса (их фамилии указаны в статье) перерегистрировали 15 фирм-однодневок на шымкентцев со страшным диагнозом. А потом эти «левые» фирмы подписывали договоры с компаниями-победителями конкурсов госзакупок о продаже им строительных и других материалов на многомиллионные суммы.

Шымкентская городская прокуратура разоблачила эту аферу. В ходе досудебного следствия гражданки-нотариусы, поняв, что им грозят реальные сроки, пошли на сотрудничество с прокуратурой. Во всем признались. И были освобождены от уголовного наказания по нереабилитирующим основаниям. Минюст лишил обеих нотариальных лицензий.

Немного о профессии

В соответствии со ст. 1 Закона РК «О нотариате» «нотариат в Республике Казахстан — это правовой институт по оказанию квалифицированной юридической помощи, обеспечивающий защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий».

А нотариус — это юрист, наделенный полномочием удостоверять законность сделки от имени государства.

Процитирую ст. 6 Закона РК «О нотариате»: «Нотариусом может быть гражданин РК, достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедший стажировку у нотариуса сроком не менее года, аттестацию в аттестационной комиссии юстиции и получивший лицензию на право занятия нотариальной деятельностью».

Напомнить об этом заставило многотомное уголовное дело, поражающее масштабами, бесчеловечностью и цинизмом.

Охотники за чужим добром

Как следует из материалов дела, в апреле 2019 года гражданин, объявленный в розыск, появился в конторе 42-летнего шымкентского частного нотариуса М. Жунусова. Гость рассказал, что в Шымкенте в доме по улице Алимбетова проживает одинокий старик. Наследников у него нет. И что можно неплохо заработать на его недвижимости.

Конечно же, не случайно владелец этой информации обратился именно к М. Жунусову. Тот с легкостью согласился. Тогда же в окружении Жунусова появились двое его подручных — риелторы С. Муслимова, 1951 г. р., и М. Досметов, 1968 г. р., оба со средним образованием.

Нотариус начал действовать. По своей базе он установил, что заинтересовавшая его квартира принадлежит 74-летнему А. Ш.

В июле 2019 года Жунусов от имени собственника А. Ш., подделав его подпись, оформил липовый договор купли-продажи, по которому С. Муслимова якобы заплатила 19 млн. тенге и стала новой владелицей этой недвижимости. Участвовал в этой афере и М. Досметов.

Троица взяла под наблюдение реального собственника. И когда тот скончался, приняла решение продать его квартиру. В октябре 2019 года сделку, по которой С. Муслимова за 18 млн. тенге продает квартиру добросовестному покупателю Е., оформляет частный нотариус Ш. Сапаргалиева. Полученную сумму делят между собой Жунусов, Муслимова и Досметов.

Однако частный нотариус Ш. Сапаргалиева заверенный договор купли-продажи не стала вносить в базу «Е-нотариат» и направлять в регистрирующий орган.

В ноябре 2019 года, чтобы замести следы, Жунусов от имени С. Муслимовой составил поддельную доверенность на М. Досметова на перепродажу. И буквально за два дня появляется новый договор купли-продажи все с тем же покупателем Е., который так и не смог переоформить квартиру на свое имя, поскольку липовый договор купли-продажи с Муслимовой не был направлен в регистрирующие органы.

А уже в начале мая все того же 2019 года Жусунов и подельники приступают к очередной афере с земельным участком площадью 0,0800 га в мкр. «Бозарык-2» Каратауского района.

Жунусов, Муслимова, Досметов и еще один гражданин (его фамилия не указывается в материалах уголовного дела) от имени собственника земли в Бозарыке, подделав его подписи, оформляют липовую нотариально заверенную доверенность на родственника С. Досметова с правом владеть,
пользоваться и распоряжаться земельным участком.

Для исключения сомнений в подлинности Жунусов зарегистрировал эту доверенность в реестре и внес в электронную информационную базу «Е-нотариат». А буквально на следующий день состоялась сделка купли-продажи этого земельного участка за 1,8 млн. тенге по липовой доверенности добросовестному покупателю, оформленная другим частным нотариусом.

По такой же схеме в том же месяце мошенники оформили еще один земельный участок в мкр. «Бозарык-2» и продали за 1,5 млн. тенге.

В июне по отработанной методике криминальная троица во главе с нотариусом присвоила и продала за 1,8 млн. тенге еще один земельный участок по адресу: г. Шымкент, Северный дачный населенный пункт.

Затем последовала перепродажа другого земельного участка в Северном дачном массиве.

В июле 2019 года мошенники провели земельный захват по отработанной схеме в мкр. «Ынтымак». Незаконную доверенность на распоряжение чужой землей на имя Муслимовой оформил Жунусов. Зарегистрировал в реестре и внес в электронную информационную базу «Е-нотариат».

А вот сделку купли-продажи этого участка добросовестному покупателю за 5 000 000 тенге оформляли в офисе частного нотариуса Д. Кальменова. И провела ее О. Кальменова, не имевшая полномочий совершать нотариальные действия от имени своего сына Д. Кальменова. Она заверила договор купли-продажи земельного участка между Муслимовой и потерпевшим Е.

Когда счастливый покупатель приехал полюбоваться собственным земельным участком по адресу, указанному в договоре купли-продажи, увидел там чужое домостроение. И понял, что его обманули.

Добычей мошенников стали земельные участки в мкр. «Достык», «Казыгурт», «Ынтымак», дома, в частности, на дачном массиве «Кайнарбулак» и другое чужое добро — в общей сложности более полутора десятка объектов, нагло отнятых у законных владельцев. И эта дерзкая «охота» за чужим добром набирала обороты.

Орынкуль Кальменова: коварство и обман

Особого внимания заслуживает еще один персонаж криминального промысла — О. Кальменова, 1964 года рождения. она многие годы работала частным нотариусом. попалась на незаконных сделках И была привлечена к уголовной ответственности, о чем широко не афишировалось.

В декабре 2020 года Енбекшинский районный суд Шымкента признал О. Кальменову виновной по ч. 1 ст. 251 УК РК (злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации) и приговорил к двум годам ограничения свободы. Лишил права занимать должность частного нотариуса в течение трех лет.

Но оскандалившейся гражданке повезло. Вышел Закон РК «Об амнистии в связи с 30-летием независимости РК» от 7 декабря 2021 года. И Кальменову освободили от наказания. При этом трехлетний запрет на нотариальную деятельность остался.

Но она и не подумала завязывать со своей профессией. Продолжала помогать сыну, получившему лицензию частного нотариуса, и фактически командовала в его офисе. И, как показали факты, проводила от его имени нотариальные сделки.

В ходе нового досудебного следствия высветилась грязная история с участием Кальменовой, не попавшая в материалы ее первого уголовного дела. Причем не единственная.

В начале ноября 2019 года после смерти Владимира Кирилловича Б., проживавшего в Шымкенте по улице Кремлевской, две его родственницы, совершенно не разбирающиеся в юридических вопросах, обратились к О. Кальменовой. Поведали, что они наследницы. Попросили проконсультировать и объяснить, как получить наследство.

Эту конфиденциальную информацию, что, мол, наследницы ничего не соображают, и их можно обвести вокруг пальца, Кальменова тут же передала Жунусову, рассчитывая на свою долю. Обсуждение плана действий проходило в присутствии Муслимовой и Досметова. Было принято решение действовать, пока «горячо». Стали срочно искать покупателя. Через несколько дней Жунусов от имени покойника Владимира Кирилловича оформил договор купли-продажи, по которому собственником квартиры на Кремлевской стал член этой криминальной компании Досметов.

Жунусов зарегистрировал незаконный документ в реестре задним числом. И наследственный объект срочно выставили на продажу. Реализовали его в апреле 2020-го.

К этому времени активизировались законные наследницы, хранившие оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимость по улице Кремлевской. Они активно стали стучаться во все правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело.

Госпожа Кальменова умела войти в доверие к людям. Могла уговорить, заговорить. Она узнала, что некая гражданка Д. собралась купить сыну И. недвижимость в шымкентском мкр. «Самал-3» за 33 млн. тенге. Кальменова раскрутила многоходовую аферу. Убедила и лично оформила и заверила договор задатка в размере 500 000 тенге, которые потенциальный покупатель недвижимости в мкр. «Самал-3» И. передал собственнику К. А потом убедила продавца К. выдать покупателю доверенность, которую тоже собственноручно заверила. По этой доверенности, как сказано в приговоре суда, действуя в группе лиц по предварительному сговору, она убедила покупателя, пообещав получить жилищную ипотеку и произвести окончательную оплату за недвижимость в «Самале-3», продать фактически чужой дом. Что и было сделано.

Кальменова оформила и заверила новый договор купли-продажи. Как только сделка состоялась, новый собственник — подставное лицо — заключил договор займа с ТОО «МФО «Рахат-Финанс», по которому получил микрокредит в 9 000 000 тенге. А в качестве залога выставил имущество К. в мкр. «Самал-3». Полученный кредит О. Кальменова и ее сообщник — «свой покупатель» — поделили между собой.

Можно привести и другие коварные хитросплетения и уловки, которые мастерски применяла мошенница-нотариус, оставляя людей без крыши над головой и денег, не боясь ни проклятий, ни кары Всевышнего.

Отправить за решетку 

19 сентября 2023 года судья Аль-Фарабийского суда г. Шымкента Т. Туреханов признал М. Жунусова виновным в преступлениях по п. 2, ч. 4, ст. 190 УК РК «Мошенничество», ч. 2, ст. 385 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград», ч. 2, ст. 251 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации» и приговорил к пяти годам лишения свободы. Вынес запрет в течение семи лет заниматься частной нотариальной практикой.

С. Муслимова получила пять лет лишения свободы (п. 2, ч. 4, ст. 190; ч. 2, ст. 385 УК РК), М. Досметов — пять с половиной лет.
О. Кальменову, учитывая прежнюю судимость, суд отправил за решетку по пп. 1.4, ч. 3, ст. 190; ч. 2, ст. 385 УК РК на пять лет, лишив нотариальной практики на такой же срок.

А ее сына Д. Кальменова приговорил к трем с половиной годам ограничения свободы (пп. 1.4, ч. 190 УК РК) и наложил запрет на нотариальную деятельность в течение пяти лет.

Осужденные подали апелляционные жалобы в Шымкентский городской суд.

Судебная коллегия по уголовным делам суда г. Шымкента изменила приговор Аль-Фарабийского районного суда только в отношении О. Кальменовой. Учитывая, что все уголовные правонарушения она совершила до вынесения первого приговора, коллегия снизила ей срок наказания с пяти до трех лет лишения свободы. В остальном все осталось без изменений.

Приговор вступил в законную силу и должен стать предупреждением как нотариальному сообществу, так и клиентам нотариальных контор.

Думается, что нужно ввести в практику размещение в СМИ и соцсетях официальной информации о лишении лицензий и наказании частных нотариусов за брак и нечестность при исполнении служебных обязанностей.

Люди должны знать, кто есть кто!

Татьяна Корецкая

В нашем Telegram-канале  много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *