ДЭР: на страже финансовой безопасности

26 Июн 2020 14:15
Количество просмотров: 611

На смену канувшим в Лету органам финансовой полиции пришла модернизированная служба территориальных подразделений Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана.

В регионах она представлена департаментами экономических расследований (ДЭР), задача которых — предупреждение, пресечение, расследование экономических и финансовых уголовных правонарушений.

Шымкент — город с миллионным населением, большими финансовыми потоками, успешно развивающимся предпринимательством, активным строительством.

Одним словом, у ДЭР в мегаполисе широкое поле деятельности. Это пресечение незаконных оборотов алкогольной продукции, нефти, нефтепродуктов, фальшивомонетничества, незаконного игорного бизнеса, финансовых пирамид, преднамеренного банкротства, экономической контрабанды и т. д.

О незаконном обороте нефтепродуктов

Пресс-служба ДЭР по Шымкенту подвела итоги работы за пять месяцев текущего года по противодействию теневой экономике и обеспечению экономической безопасности.

Возбуждено 108 уголовных дел, из них 80 % — тяжкие и особо тяжкие преступления. Окончено производством 60 % досудебных расследований, материалы которых направлены в суд. В приоритете деятельности ДЭР — пресечение и расследование преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

Выступая на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, Глава государства К. Токаев отметил, что от граждан поступают жалобы на качество поставляемого дизтоплива. Поставку некачественных ГСМ назвал прямым ущербом не только экономике, но и национальной безопасности страны в целом. Службе экономических расследований было поручено активизировать работу в этом направлении.

По имеющимся оперативным данным, в Шымкенте и Туркестанской области зафиксированы факты сбыта некачественных ГСМ в больших объемах.

14 мая сотрудники ДЭР по Шымкенту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов. Обнаружили и изъяли 68 230 литров дизтоплива на 12 213 170 тенге.

Выявили подпольный цех, где ГСМ разбавляли дешевым печным топливом. Полученный суррогат как высококачественный продукт поступал щедрым потоком на автозаправочные станции Шымкента и Туркестанской области. Организаторы криминального промысла получали хорошую прибыль за счет разницы в цене.

По этим фактам начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 197 УК РК «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения». Под следствием несколько человек.

Департамент экономических расследований по Шымкенту предупреждает, что за реализацию некачественных ГСМ и незаконный оборот нефти и нефтепродуктов предусмотрена ответственность в соответствии с казахстанским законодательством.

Передано в доход государства

С начала года команда ДЭР по Шымкенту передала в доход государства вещественные доказательства по шести приговорам суда. Это 28 000 долларов США, 6 649 960 тенге, а также предметы игорного бизнеса: 17 телевизоров, 38 системных блоков, 39 мониторов и т. д.
Сейчас на стадии обращения в доход государства находятся вещественные доказательства, изъятые еще по шести уголовным делам.

Активная работа проводилась в период режима ЧП. И сегодня во время карантина она продолжается.

В Шымкенте установлены точки реализации антисептических средств и медицинских масок по завышенным ценам, без документов и регистрации в органах госдоходов. В частности, выявлено 5 фактов незаконной реализации антисептических средств. Из незаконного оборота изъяты 31 000 масок, 20 000 перчаток и 1 730 литров антисептика.

Все материалы направлены в суд, изъятые антисептические средства переданы в доход государства.

Экстази для личного употребления

ДЭРовцы противостоят незаконному обороту наркотических средств. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам по Шымкенту гражданин Г. Леладзе был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 286, ч. 4 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», ст. 296, ч. 4 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и осужден к 11, 5 годам лишения свободы.

Г. Леладзе незаконно хранил и пытался перевезти через государственную границу РК шесть таблеток метилендиоксиметамфетамина (МДМА, экстази) для личного употребления. При регистрации трансфером на авиарейс Франкфурт — Москва — Шымкент их в багаже Г. Леладзе обнаружили сотрудники авиационной безопасности аэропорта и таможенной службы Германии. Изъятые наркотические вещества уничтожены, приговор Г. Леладзе вступил в законную силу.

За растрату и подделку документов

Приговором Аль-Фарабийского районного суда Шымкента начальник технического отдела учебного центра МВД РК им. Б. Момышулы МВД РК Б. Дарханбаев признан виновным по ст. 189, ч. 3, п. 1 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом с использованием служебного положения» и ст. 385, ч.1 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» и осужден к трем годам шести месяцам ограничения свободы.

ДЭР в ходе проведения досудебного расследования установил, что Б. Дарханбаев, являясь материально-ответственным лицом, присвоил 31 937 литров бензина марки АИ-92 и 18 202 литра дизтоплива на сумму 7 672 100 тенге, поставленных предприятиями-поставщиками с 1 января 2016 года по 1 августа 2018 года. Чтобы скрыть преступление, начальник технического отдела подделал документы. Используя лазерный принтер, он изготовил 1 770 поддельных талонов на бензин и 888 — на дизтопливо.

Подпольное интернет-казино

ДЭР завершил досудебное расследование по делу бывшего администратора букмекерской конторы «Фаворит» Ю. Стебунова. Занимая эту должность, он, конечно, был знаком с Законом РК «Об игорном бизнесе», запрещающем деятельность электронного казино и интернет-казино.

Используя ранее арендованные товариществом помещения, Ю. Стебунов организовал, помимо букмекерских услуг, незаконное электронное казино. Внедрил реализацию игрокам смонтированных анимационных игр с помощью программного приложения FLG в режиме реального времени посредством сети интернет, аппаратно-программного комплекса, предусматривающего получение выигрыша.

Приговором Абайского районного суда Шымкента Ю. Стебунов признан виновным по ст. 307, ч. 1 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса» и оштрафован на 300 МРП (757 500 тенге).

Изъятые вещественные доказательства — 108 мониторов и процессоров, флеш-карты и модемы, а также денежные средства в сумме 586 600 тенге — обращены в доход государства.

В Шымкенте проводится целенаправленная работа по установлению веб-сайтов интернет-казино и их закрытию через Комитет информации Министерства информации и общественного развития РК.

В 2019 году было установлено 16 веб-сайтов интернет-казино. Доступы к ним были закрыты, а также заблокированы доступы к пяти веб-сайтам интернет-казино, установленным при расследовании уголовных дел по ст. 307 УК РК, осуществляющим трансляцию онлайн-казино и других азартных игр.

За три месяца этого года выявлено четыре сайта интернет-казино. Они заблокированы.

Наркотики по интернету

Организована также работа по выявлению интернет-сайтов (магазинов), связанных со сбытом наркотиков через интернет.

В ходе мониторинга интернет-ресурсов установлено три интернет-магазина, предлагающие наркотические средства и психотропные вещества. В пресс-службе ДЭР прокомментировали, что принцип их работы следующий: на сайте представлены объявления магазинов, каждый из которых предлагает свой ассортимент и прайс-листы наркотиков. Покупатель выбирает товар и оплачивает биткоинами или через QIWI-кошелек.

Продавец отправляет клиенту координаты и фото так называемой закладки – неприметного места, где наркокурьеры прячут пакетики с дурман-веществом. Некоторые магазины практикуют автоматические продажи через Telegram-боты. Таким образом, контакт продавца и покупателя полностью исключается.

По данным фактам были направлены ходатайства в Комитет информации МИК РК, по результатам рассмотрения которых магазины заблокированы.

Кримновость

В Жетысайском районе Туркестанской области задержан мужчина, который недавно освободился из мест заключения и решил отметить это радостное событие.

Он угнал в Жетысае легковой автомобиль, припаркованный хозяином возле дома. Приехал на безлюдный берег Шардаринского водохранилища. Снял с машины аккумулятор и продал за 15 тысяч тенге.

Когда деньги закончились, похитил другой легковой автомобиль, оставленный владельцем возле кафе. Поехал в Мактааральский район, по дороге бросил украденную машину. Забрал только автомагнитолу, которую продал первому встречному за полторы тысячи тенге.

Полицейские задержали угонщика. Суд санкционировал арест. Так закончилось его краткосрочное пребывание на свободе. Впереди новый суд и жизнь за колючей проволокой.

Татьяна Корецкая

В нашем Telegram-канале  много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *