Агентством по финансовому мониторингу при координации главной транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандой бензина АИ-92 в Кыргызстан, сообщила пресс-служба АФМ РК.
В состав группы входили девять человек. Для реализации хитрой схемы были зарегистрированы 12 ТОО, использовавшихся для закупа, документального оформления и вывоза нефтепродуктов.
Для легализации происхождения бензина и его вывоза использовались мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis».
Формально они оказывали услуги компаундирования — смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем. По факту их деятельность ограничивалась сливом бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки.
В дальнейшем оформлялись фиктивные документы, на основании которых бензин декларировался как смесь ароматических углеводородов, легких углеводородов либо как растворитель.
И все это незаконно отправлялось в Кыргызскую Республику, даже в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке нашей страны.
Общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тыс. тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд. тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции «Турксиб» задержано восемь железнодорожных цистерн с 500 тоннами нелегального бензина, следовавшего в Кыргызстан. Изъятый бензин стоимостью 138 млн. тенге конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд.
В наших соцсетях : Telegram-канал, Telegram-канал найдете много интересного, только важные и новые события! Наш Instagram. Подписывайтесь!