Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода накоплений граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».
Пенсионные накопления выводились при заключении формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов.
За содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере 10-20% от снятых средств, сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Такие нарушения выявлены в 42 стоматологических клиниках.
Всего ими из пенсионного фонда выведено свыше 200 млрд. тенге.
На преступные доходы граждане покупали элитное движимое и недвижимое имущество. Открывали новые стоматологические клиники, которые оформляли на третьих лиц.
11 подозреваемых взяты под стражу на два месяца, трое – под домашний арест.
За систематические незаконные вознаграждения врачи медучреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий.
По данным фактам начаты досудебные расследования.
В наших соцсетях : Telegram-канал, Telegram-канал найдете много интересного, только важные и новые события! Наш Instagram. Подписывайтесь!